Tether 表示，与美国8400万美元没收案相关银行的敞口“有限”
要点速览
- •美国司法部提起民事没收诉讼，冻结了与蒙大拿州支付企业 Capstone 相关的约8400万美元资金。
- •检方指控 Capstone 在 EQIBank 的指示下非法转移了数亿美元，而 Tether 在 EQIBank 持有部分资产。
- •Tether 表示，其在 EQIBank 的持仓仅占集团总资产的0.034%，并称对涉嫌行为并不知情。
- •据《金融时报》报道，司法部官员声称 Capstone 无照经营，并代表 Tether 和 Bitfinex 向数百名个人和实体付款。
- •截至周五，市值最大的稳定币 USDT 市值约为1840亿美元，相关民事没收主张可通过法庭程序提出异议。
稳定币发行方 Tether 表示，其与美国8400万美元没收案相关银行的敞口“有限”。此前，在该银行涉嫌指示一家支付公司代表其转移数亿美元资金后，美国检方提起民事没收诉讼，针对与该公司相关的约8400万美元资金。
这份由美国司法部提交的诉状点名了总部位于蒙大拿州的支付企业 Capstone。检方指控 Capstone 在 EQIBank 的指示下非法转移了数亿美元资金，而 Tether 在 EQIBank 持有部分资产，并据报道在该行动中冻结了该公司账户中约8400万美元。媒体报道随后将 Tether 和 Bitfinex 均与该支付业务联系起来。Tether 与 Bitfinex 关系密切，两家公司均在母公司 iFinex 旗下运营。
民事没收是一项法律程序，允许政府扣押其指控与涉嫌非法活动相关的资产，而无需相关的刑事定罪。由于该行动属于民事而非刑事性质，此事的任何后续进展都将通过法庭程序呈现，政府针对被点名资金的主张可在法庭上受到质疑。
针对相关报道，Tether 发言人对 Cointelegraph 表示，公司对任何涉嫌行为均“不知情”。Tether 确认自己是 EQIBank 的客户——司法部指控该银行指示 Capstone 进行收付款——但表示其在该行的持仓仅占集团总资产的0.034%，这一数字表明该发行方将储备分散在不止一家机构。
据《金融时报》报道，司法部官员指控 Capstone 无照经营，并代表 Tether 和 Bitfinex 向“数百名个人和实体”付款。Tether 发言人未回应关于此次冻结可能如何影响其客户的问题。
截至周五，USDT——由 Tether 发行的稳定币，也是市值最大的同类产品——市值约为1840亿美元。USDT 等稳定币旨在通过发行方持有的储备资产维持与美元的固定价值，这一机制使得每当法律行动触及保管这些储备的机构时，它们都会受到关注。
