Tether已冻结与Xinbi Guarantee相关的10个Tron地址中的约3,930万美元USDT，延续了针对与高风险及受制裁加密网络相关钱包的一系列稳定币黑名单行动。

区块链追踪平台MistTrack发现，这些地址在9月8日被列入黑名单时合计持有39,273,713 USDT（MistTrack在X上的帖子）。其中最大的单个钱包持有超过1,000万美元。这些限制措施阻止相关USDT在代币合约层面进行转移。

Xinbi已处理价值242亿美元的加密货币交易

Xinbi约于2022年出现，是一个中文担保市场，为通过Telegram运营的商户提供托管基础设施。此后，其业务规模已远超该平台在2025年5月首次受到更广泛关注时被追踪到的84亿美元规模。

截至目前，Xinbi累计处理的交易总额约为242亿美元，其中包括自2025年5月以来观察到的121亿美元资金流入。区块链情报公司TRM Labs表示，该平台的基础设施与东南亚地区的诈骗活动、洗钱网络、被盗数据销售、虚假身份文件及网络犯罪服务有关联。

Telegram于2025年5月13日移除了与Xinbi和Huione Guarantee有关联的频道。据TRM Labs称，Xinbi在数日内重建了其网络，其每日资金流入随后增加近90%；与此同时，该平台也开始引导用户转向其他通信和支付基础设施。

英国于3月制裁Xinbi

英国于3月26日对Xinbi实施资产冻结，成为首个制裁该市场的平台。该制裁决定指控Xinbi为东南亚诈骗中心提供便利并从中获利，还提供用于转移犯罪所得的加密货币服务。官方制裁清单列出了与Xinbi Company Limited相关的两个Tron地址，并实施资产冻结和董事任职资格取消制裁。

Tether此次行动之前，曾冻结与Huione有关联的资金。Huione此前运营着另一个大型、基于Telegram的担保市场，之后执法行动扩大至其金融和技术基础设施，包括美国司法部随后查封一个支持Huione Group旗下子公司的云账户。

Tron仍是USDT黑名单行动的中心

Tron占据了Tether近期大部分黑名单行动。在5月追踪的一段30天期间，Tron上约有5.06亿美元USDT被冻结，而Ethereum上被冻结的金额不足900万美元。

Tether可以在智能合约层面将个别地址加入USDT黑名单，锁定相关余额，同时不阻止底层Tron地址接收或持有其他资产。这种发行方层面的控制权已被用于制裁案件、欺诈调查以及涉及被盗或非法资金的执法行动。

MistTrack最新归因的对象包括这10个与Xinbi相关的地址及39,273,713 USDT。截至发布时，Tether尚未公开对9月8日的黑名单行动作出单独解释，因此链上冻结以及Xinbi钱包归因构成了目前已确认的行动范围。Tether进一步公开说明，或确认存在其他与Xinbi相关的地址，将有助于明确此次冻结是否仍仅限于MistTrack识别出的10个钱包。