据知情人士向《金融时报》透露，Tether及其姊妹交易所Bitfinex已被确认为美国针对支付集团Capstone Ltd没收案件中的两家未具名加密货币公司。

加州联邦检察官已冻结以Capstone名义持有的约8420万美元，指控该支付集团在无牌照情况下转移资金。

起诉书称，一个Wells Fargo账户支出3.37亿美元

7月15日在加州东区法院提交的民事没收起诉书并未点名任何一家公司，仅提及一家加密公司、一家关联交易所以及一家多米尼加银行。这种表述方式在美国民事没收案件中属于常规做法：诉讼针对的是财产本身而非所有者或持有人，与资金有利害关系的第三方必须在法庭上对扣押提出异议。

检察官称，Capstone的Wells Fargo商业账户（不含国债购买）在2025年3月至12月期间支出3.37亿美元。起诉书指控，其中近三分之二似乎代表这两家加密公司支付给了数百名收款人，其中大部分位于美国境外。

法庭记录显示，被扣押的财产包括五部分。最大的一笔是Wells Fargo Securities账户中的7911万美元，其次是摩根大通（JPMorgan Chase）的206万美元、Wells Fargo Bank的186万美元，以及分存于两个钱包的约118万枚USDT——这是Tether发行的与美元挂钩的稳定币。

检察官指控，Capstone向银行自称为一家IT服务公司。该公司注册于蒙大拿州，这是美国唯一不对货币转移服务商颁发牌照的州。

起诉书还将Capstone与另一起骗局联系起来：冒充FBI探员的诈骗分子诱骗老年受害者付款，这些款项在一两天内被兑换成USDT。该诈骗分支涉及一个持有略高于200万美元的账户。没有任何迹象表明Tether、Bitfinex或EQIBank知情。

Capstone的律师表示，Capstone否认存在任何不当行为，并计划提出驳回动议。法院将如何裁决该动议、Tether和Bitfinex是否会正式加入此案，以及多米尼加监管机构将如何处理EQIBank，是该案的主要悬而未决的问题。

EQIBank称此次冻结占其资金的80%

Tether和Bitfinex通过持有多米尼加牌照的数字银行EQIBank接入Capstone。两家公司均表示，它们是EQIBank的客户，对针对Capstone的指控行为并不知情，且在该行的资产有限。Tether发言人表示，其风险敞口为"低于集团资产的0.034%"。这一安排显示出加密公司如何通过小型离岸持牌机构接入传统银行体系，以及单一中介的法律麻烦如何令银行本身承受监管压力。

根据6月29日提交的一份法庭动议，EQIBank于4月2日获悉，其通过Capstone持有的约80%货币资产已被冻结。其高管在4月16日与司法部律师的通话中耗时约三小时，且没有美国律师在场。

动议称，EQIBank随后被多米尼加金融监管机构置于加强监管之下，监管机构警告可能采取进一步行动，包括潜在的清算。7月16日，地区法官Dale A. Drozd驳回了该行追回资金的请求。

本月早些时候，Cryptopolitan报道称，两名泰国商人起诉Tether，指其冻结4240万枚USDT，据称是应一名美国国土安全部探员的口头要求。