韩国议员提案扩大金融情报分析院（FIU）权力 以调查未注册加密货币企业
作者: Cointelegraph·
要点速览
- •周四，国民力量党议员严泰永与其他九名议员提交了一项法案，拟修订《特定金融交易信息报告及利用法》——这部反洗钱法规是韩国规范虚拟资产服务提供商的法律依据。
- •该提案将允许任何人直接向FIU举报涉嫌违规行为，FIU随后可调查分析案件、提出控告、要求启动刑事侦查或与侦查人员共享信息。
- •2022年8月至2025年8月期间，在FIU移交的25家未注册虚拟资产服务提供商中，警方对其中23家中止了调查或初步侦查，据报道相关公司和个人均位于海外。
- •截至6月，已有28家虚拟资产服务提供商在FIU注册，监管机构则向侦查机关移交了40家涉嫌非法经营者。
- •该法案仍处于提案阶段，须获国会通过。其出台正值韩国更广泛收紧监管之际，包括2024年7月生效的《虚拟资产用户保护法》以及已下调的加密货币转账旅行规则门槛。
一批韩国议员正寻求加大对未注册加密货币企业的执法力度，提出了一项旨在扩大金融情报分析院（FIU）调查权限的法案，以查处监管范围之外运营的企业。
周四，国民力量党议员严泰永与其他九名议员共同提交了该法案，提议在《特定金融交易信息报告及利用法》（法案）中新增一项条款。这部反洗钱法规是韩国规范虚拟资产服务提供商（VASP）的法律依据。
根据该提案，任何人均可直接向FIU举报涉嫌违反该法的行为。新条款生效后，该机构将有权调查和分析涉嫌违规行为，向相关主管机关提出控告，要求启动刑事侦查，或向侦查人员提供信息。
该法案目前仍处于提案阶段，须获国会通过后方可对现行法律进行修订。
FIU隶属韩国金融委员会（FSC），是韩国负责反洗钱监管与报告的金融情报机构。在现行体制下，FIU负责识别涉嫌未注册的经营者，但须依靠警方及其他机关推进调查。
这种分工模式的成效有限。据韩联社报道，2022年8月至2025年8月期间，在FIU移交的25家未注册虚拟资产服务提供商中，警方对其中23家中止了调查或初步侦查。据报道，这些公司及相关人员均位于海外，超出了韩国国内执法的管辖范围。
根据这部报告法，面向韩国客户开展业务的加密货币公司必须在FIU注册。该法于2021年3月修订，将虚拟资产业务纳入韩国反洗钱体系。监管机构在6月表示，已有28家提供商完成注册，并向侦查机关移交了40家涉嫌非法经营者。
该提案出台之际，韩国正在更广泛地收紧加密货币监管，而韩国市场的散户交易活跃度位居全球前列。《虚拟资产用户保护法》已于2024年7月生效，将虚拟资产业务经营者置于FSC监管之下并施加用户保护要求，此后加密货币转账的“旅行规则”门槛也已下调。
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