据新加坡警察部队9月3日的声明，在2026年7月1日至8月31日的联合行动中，新加坡网络犯罪调查局与八家数字支付代币服务商成功使355余名受害者免于因加密货币诈骗损失超过894万新元。这是警方与加密服务提供商开展的第四次反加密货币诈骗行动。

警方表示，此次行动的重点是识别可能已成为加密货币诈骗目标的人群，并在损失进一步扩大之前进行干预。这一成果凸显了调查人员与数字支付代币服务商之间的合作在早期发现可疑诈骗活动方面所能发挥的作用。在新加坡的监管环境下，这种合作尤为重要：数字支付代币服务商由新加坡金融管理局根据《支付服务法》颁发执照并实施监管，为当局与该行业合作提供了既定渠道。

加密货币用户的一大胜利

Coinbase、OKX、Gemini及othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

新加坡第四次反加密货币诈骗行动

此次行动由新加坡警察部队网络犯罪调查局与八家数字支付代币服务商联合开展，参与方包括：Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit。警务人员使用Chainalysis和TRM Labs的区块链分析工具，识别出与政府官员冒充、投资和招聘诈骗相关的受害者。此类链上分析工具的使用反映出执法机构的一个更广泛趋势，即越来越多地依靠区块链取证公司来追踪与犯罪活动相关的加密货币资金流向。

参与行动的服务商提供了客户信息，帮助警方识别受害者。根据警方声明，警员随后通过电话和上门方式进行干预。通过此次行动，355余名受害者避免了合计超过894万新元的损失。

警方还与海外执法机构同行分享了行动中获得的区块链情报，包括美国联邦调查局和新南威尔士州警察部队网络犯罪小组。警方表示，这一情报共享促成了在新加坡境外识别出50名受害者。跨境合作这一特点也凸显了加密货币诈骗的国际性质——受害者、诈骗运营者和非法钱包往往分处不同的司法管辖区。

此次7月至8月的行动之前，警方曾在6月与多家加密货币交易所开展过一次反诈骗行动。据警方介绍，那次行动使130余名受害者免于损失超过290万新元。

此次行动对加密货币诈骗防范的启示

新加坡警察部队表示，此次成果进一步印证了持久的公私合作伙伴关系和国际协作在打击诈骗中的重要性。警方指出，网络犯罪调查局的调查与技术能力、数字支付代币服务商的支持以及与外国执法机构的合作相结合，有助于早期发现诈骗活动，保护公众免受经济损失。

此次行动识别出的诈骗类型包括政府官员冒充、投资和招聘诈骗。警方表示，区块链分析以及参与服务商提供的信息帮助警员识别潜在受害者，并在干预过程中与其直接接触。

此次行动也表明，加密货币诈骗防范可能需要多方协调。警方调查人员、服务商和海外同行各自为行动提供了信息或支持。警方表示，随着诈骗手法日益复杂、规模不断扩大，他们将继续与这些合作伙伴及其他利益相关方密切合作，打击网络犯罪。

对于数字支付代币服务的用户而言，此案凸显了谨慎对待可疑请求、在转账前进行核实的价值。警方的干预模式依赖于尽早识别受害者以便警员与其取得联系，因此公众意识是整体反诈骗工作的重要组成部分。类似行动能否以这一频率持续开展，很可能取决于交易所和分析服务商的持续参与。

警方呼吁公众遵循ACT原则

新加坡警察部队建议公众遵循ACT框架：增加安全防护、留意诈骗迹象、向当局和他人通报诈骗信息。该指引旨在帮助人们加强账户安全、辨别可疑接触，并及时报告疑虑。

警方表示，他们将继续与数字支付代币服务商、外国执法机构及其他利益相关方合作。第四次行动的成果表明，这种合作方式已被用于识别受害者，并在新加坡及海外避免潜在的加密货币诈骗损失。

来源：ICO Bench