俄罗斯因涉嫌欺诈和洗钱关闭莫斯科九家加密货币交易所
作者: Cointelegraph·
要点速览
- •FSB与俄罗斯内务部联合突击搜查了莫斯科九家未注册的加密货币交易所服务，拘留了20余名员工。
- •当局指控这些交易所将俄罗斯电话诈骗受害者的被盗资金转换为加密货币，然后转至乌克兰方面控制的账户。
- •内务部已对大规模欺诈行为展开刑事调查，根据俄罗斯法律最高可判处十年监禁。
- •由总统签署的俄罗斯新加密货币法核心条款将于2026年生效，该国在扩大合法加密渠道的同时加强对未注册业务的执法力度。
俄罗斯联邦安全局（FSB）突击搜查了莫斯科九家未注册的加密货币交易所服务，原因是涉嫌洗钱，所涉资金与诈骗所得有关，当局将其与位于乌克兰的诈骗呼叫中心联系起来。
根据周五发布的一份官方声明，FSB在莫斯科国际商务中心（俗称莫斯科城）拘留了20余名员工。此次行动由FSB与俄罗斯内务部联合执行，针对据称利用加密货币将非法资金转移至境外的渠道。
FSB表示，这些交易所将俄罗斯电话诈骗受害者的被盗资金转换为加密货币，然后转至该机构所称的乌克兰方面控制的账户。当局通报称，18至25岁的快递员从受害者处收取现金并送至交易所转换为数字资产。FSB还指出，来自俄罗斯各地的年轻人被招募到这些交易所工作，尽管他们的金融素养有限。
电话诈骗已成为俄罗斯面临的普遍犯罪问题，当局此前报告称每年与诈骗相关的损失高达数十亿卢布，这些诈骗往往针对老年群体。利用加密货币将所得转移至境外使追回工作更加困难，因为数字资产转账可以绕过传统银行监控和跨境管控。
内务部已对大规模欺诈行为展开刑事调查，根据俄罗斯法律，该罪名最高可判处10年监禁。FSB表示，确认受害者和评估潜在赔偿的工作仍在进行中。
FSB是俄罗斯主要的联邦安全和情报机构，负责反间谍、内部安全和反恐行动。此次突击搜查正值俄罗斯持续完善数字资产监管框架之际，由俄罗斯总统签署的新加密货币法核心条款计划于2026年生效。2024年，俄罗斯还将加密货币挖矿合法化，并授权将数字资产用于跨境结算，体现了扩大合法加密渠道与加强对未注册业务执法并行的双重策略。