俄罗斯联邦安全局（FSB）于8月7日宣布，俄当局已捣毁莫斯科九家未注册的加密货币兑换点网络，这些交易所涉嫌为基于互联网的电话诈骗所得资金进行洗钱。

FSB与内务部联合行动表示，这些兑换渠道与位于乌克兰的呼叫中心有关联。超过20名未注册加密货币兑换点的员工在莫斯科金融城——首都主要商务区之一——被拘留。此次行动是俄罗斯针对地下加密货币基础设施采取的较大规模执法行动之一。在俄罗斯，未受监管的兑换服务与数字资产正式监管框架并行存在。

涉嫌诈骗的运作模式

据FSB称，这些交易所作为一个更广泛犯罪活动的一部分运作，在该活动中，受害者被诈骗团伙操作员诱导进行资金转账。据报受害者与欺诈性呼叫中心联系，并在一步一步的引导下完成操作过程，却未意识到自己正在被骗。

当局表示，部分受害者为退休人员，其他人则被说服通过这些兑换点购买加密货币。随后，这些数字资产据称被转移到FSB所称的乌克兰操作者所控制的账户中。这种模式——呼叫中心引导受害者购买加密货币，随后将其转移到海外钱包——与全球欺诈案件中记录的手法如出一辙，犯罪分子利用加密货币的跨境转账能力，快速将非法所得转移至不同司法管辖区。

年轻送款员被远程招募

调查还发现了涉嫌在诈骗网络中工作的送款员。FSB表示，部分送款员年龄在18至25岁之间，负责从受害者处收取现金，然后将其送至加密货币兑换点。

该机构称，这些来自俄罗斯各地的年轻人通过远程招募方式在兑换点工作。其中一些人缺乏金融专业知识，被轻松赚钱的承诺所吸引。

警方仍在寻找其他受害者，以确定涉嫌犯罪活动的全部范围，以及是否能够追回任何被骗资金。

刑事立案

内务部已根据《俄罗斯刑法典》第159条第4款立案两起刑事案件，该条款涉及数额特别巨大的欺诈行为。FSB表示，加密货币兑换点的员工和涉嫌参与的送款员被视为共犯处理。该条款规定的最高刑罚为十年有期徒刑。

调查人员正在继续工作，以查明其他参与者，核实有关通过加密货币网络涉嫌转移金额的证人证言，并佐证证人陈述。

此案凸显了在正式合规和监管框架之外运营的未注册加密货币交易所所带来的风险。俄罗斯官员表示，这些兑换点的内部系统被用于将通过电话诈骗筹集的资金转化为加密货币交易，并转移至俄罗斯境外的接收者。俄罗斯一直在逐步加强对数字资产活动的监管，包括近期针对加密货币挖矿和跨境加密货币结算的立法措施，使打击不合规运营商的执法行动成为持续关注的重点领域。

来源：FSB官方公告