波兰检方以参与有组织犯罪集团、欺诈和洗钱罪名起诉一名前警官，该案与加密货币交易所Zondacrypto的崩溃有关。与此同时，调查人员正在搜查该平台创始人四年前失踪前最后一次现身的燃料仓库。此案调查既涉及平台的财务崩溃，也涉及其创始人失踪的具体情况。

该案已收到交易所客户的数千宗投诉，自8月以来至少另有五人因此案被起诉。

拘留与指控

波兰专业网络犯罪部队——打击网络犯罪中央调查局（CBZC）的警官于周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了Artur K.，检方表示他面临两项指控。

拘留消息由Waldemar Żurek（@w_zurek）于2026年9月22日在X上发布：

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

第一项指控是参与有组织犯罪集团。第二项指控则合并了多项罪名：对BitBay、BB Trade Estonia及另一实体造成大规模财产损失，协助侵占受托财产，协助计算机欺诈，以及洗钱。BitBay和BB Trade Estonia分别是该平台的原始和现行公司主体，将此项指控直接与交易所的运营历史联系起来。

根据波兰惯例，嫌疑人以名字加姓氏首字母的方式被指认。据波兰电台援引国家通讯社PAP的报道，Artur K.是一名前警官。

对其住宅的搜查发现了有关该交易所运营的文件。总检察长发言人Anna Adamiak表示，他目前正作为嫌疑人接受讯问，此后检方将决定是否申请审前羁押。检察院未说明他是否对指控作出回应。

燃料仓库搜查

与此同时，来自卡托维兹的警方正在搜查和勘查Zondacrypto创始人Sylwester Suszek于2022年3月失踪前最后一次被看到的燃料仓库。办案警员在检察官团队的指挥下开展工作，并有专家证人以及检方所称的先进专业取证设备的支持。

检方将该案定性为非法剥夺人身自由，而非失踪事件。这一分类将创始人的下落纳入刑事案件本身，与针对交易所崩溃的指控并案处理。此前一名嫌疑人被指从一处加油站的监控录像机中取走了硬盘。

从BitBay到Zondacrypto

Suszek于2014年在卡托维兹创立该交易所，名为BitBay。该平台于2020年将注册地迁至爱沙尼亚，主体为BB Trade Estonia，后更名为Zondacrypto，并声称拥有130万客户，其中大多数为波兰人。这一宣称的用户规模正是该案收到数千宗客户投诉的背景。

该交易所于4月冻结提现并停止运营，爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊了运营商的许可证。

更大规模的调查

自8月以来至少另有五人被起诉，其中包括前波兰奥委会主席Radosław P.。所有已公开回应的人均否认指控，且没有任何指控经过法庭审理。接下来的关注点是仓库搜查的结果，以及检方是否对Artur K.申请审前羁押的决定。