波兰当局在对Zondacrypto崩盘的持续刑事调查中拘留了更多嫌疑人。Zondacrypto是波兰及该地区领先的加密货币交易平台之一。最近被拘留者中包括一位知名的波兰股市交易员。此次逮捕发生在欺诈、洗钱和政治关联指控不断增多之际——此案已成为该国历史上规模最大的加密货币相关刑事调查之一，也是对欧盟成员国如何监管交易所崩盘的一次考验。

三名新嫌疑人被拘留，扎奥尔斯基入狱

在这起针对该国最大加密货币交易所戏剧性崩盘的刑事调查中，波兰执法部门又将三人拘留。据当地媒体报道，逮捕行动于周三在检察官的要求下进行，检察官还下令查封豪华汽车、贵重物品以及大量现金。

波兰南部西里西亚省首府卡托维兹省警察总部的警员拘留了两名姓名首字母为J.W.和A.P.的人员。中央打击网络犯罪局的代表逮捕了第三名嫌疑人R.Z.，总检察长办公室宣布，这一消息由商业新闻门户网站Money.pl援引报道。

据波兰通讯社（PAP）报道，8月2日下午，著名股市投资者拉法乌·扎奥尔斯基被带到位于卡托维兹的国家检察院分部。据国家广播电台波兰广播电台（PR）报道，他在被押送进入大楼时对记者表示：“我是受害者”，除此之外未作更多评论。

扎奥尔斯基此前被指与至今下落不明的BitBay创始人西尔维斯特·苏谢克有关联，BitBay是Zondacrypto的前身。波兰媒体确认另外两名被拘留者为雅罗米拉·W.（Jaromira W.）和安娜·P.（Anna P.），两人均与这起备受关注的案件有关。据Onet.pl报道，雅罗米拉是马里安·W.（Marian W.，绰号“Maniek”）的前妻，后者是苏谢克失踪案的主要嫌疑人；安娜则是他的亲密合伙人。

Zondacrypto的崩盘

Zonda曾是波兰市场上最大的数字货币交易所，今年早些时候因流动性问题导致提现暂停而崩盘——这与其他大型交易所崩盘的模式如出一辙：客户在提现被冻结后才发现自己的资金无法动用。

该平台于2014年由西尔维斯特·苏谢克在波兰以BitBay的名义创立，苏谢克同时担任CEO。后来该平台被出售，据称买方是一个臭名昭著的俄罗斯黑手党组织。此后公司更名为Zondacrypto，并将总部迁至爱沙尼亚，通过在当地注册的实体BB Trade获得的许可证运营。

在2021年初接管管理的普热梅斯瓦夫·克拉尔领导下，该平台成为东欧最大的加密货币交易场所之一。苏谢克在此后不久失踪，克拉尔指控他从未交出一个持有4,500 BTC的钱包的密钥。

克拉尔本人在今年4月中旬否认交易所有任何问题后不久便失踪了。据信他先逃往其持有国籍的以色列，随后前往迪拜。据波兰媒体报道，他最终同意协助当局查明此案。此案看起来像是一场骗局，可能已影响超过3万名波兰人，他们损失了至少9500万美元。

将克拉尔介绍给苏谢克的马里安·W.据信才是真正幕后操控公司的人。据报道，他也藏身于阿联酋。关键人物接连失踪——先是苏谢克，再是克拉尔，而马里安·W.身处国外——使调查人员和受害者不得不应对这样一种局面：据称控制平台资金的人处于波兰的直接管辖范围之外。

拉法乌·扎奥尔斯基是谁？他与Zonda有何关联？

波兰司法部长瓦尔德马尔·祖雷克（Waldemar Żurek）在新闻发布会上透露，被捕人员可能掌握有关西尔维斯特·苏谢克失踪的信息。这一点尤其适用于拉法乌·扎奥尔斯基，据信他与这位失踪的加密货币企业家及其数字资产交易公司存在关联。

扎奥尔斯基是波兰知名的股市投机者，因公开分享自己的投资业绩（包括数百万美元的盈利和亏损）而走红。2026年4月，他因在交易华沙电商运营及零售商Merlin Group股票时使用内幕信息而被定罪。

针对Zondacrypto崩盘的调查于4月17日由卡托维兹地方检察院启动，理由是涉嫌大规模欺诈和洗钱。此后，此案还演变为一场重大政治丑闻，Zonda管理层被指资助保守派政治活动和人物，以换取有利的加密货币监管。

由总理唐纳德·图斯克（Donald Tusk）的中派自由主义政府提出的《加密资产市场法》已两次被卡罗尔·纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）总统否决，并将于本周重返议会。这一立法僵局意味着，尽管欧盟范围内的MiCA监管框架管理着整个集团的加密资产服务，但随着Zonda案件的展开，波兰本国的实施法律仍处于政治僵局之中。

此前在Zondacrypto案中被捕的人员包括波兰奥林匹克委员会（PKOl）主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇（Radosław Piesiewicz），他于8月底被拘留。他因收受该加密公司老板的昂贵礼物——一块价值4万欧元的手表——以换取在Zonda赞助交易中的优惠待遇而被拘留。被拘留者范围不断扩大——从交易所内部人士到体育官员，再到如今的知名交易员——表明调查正在从公司本身延伸至其更广泛的关联人网络。

来源：Cryptopolitan