菲律宾当局冻结了25个虚拟资产钱包、86个银行账户及其他金融资产，这些资产与一名未具名知名议员有关，是一项针对防洪工程涉嫌腐败的不断扩大调查的一部分。

反洗钱委员会（AMLC）表示，上诉法院于9月21日下达冻结令，认定有合理理由相信相关资产可能与《第7080号共和国法案》所规定的涉嫌掠夺罪有关。根据该法律，掠夺罪指公职官员通过公开或犯罪行为的组合积累至少5000万比索的不法财富。该命令还涵盖四个投资账户和一份保险。

AMLC尚未公布该命令所涉的议员、企业或其他个人，理由是冻结令程序受保密规则约束。该委员会官方网站为 amlc.gov.ph。

加密货币进入资金链条

调查显示，与投资相关的资金通过多条金融渠道流转，包括中介机构、企业、商业银行账户、一家货币服务业务和一家虚拟资产平台。

AMLC表示，相关主体没有明显的营业收入来支撑其投资规模。该机构还表示，多个收款方和金融渠道的使用加大了追踪涉嫌资金的难度。

这25个被冻结的钱包为菲律宾对涉嫌防洪工程回扣的调查增添了数字资产维度。当局尚未披露钱包中持有的加密货币种类、价值或所涉及的虚拟资产服务提供商。

冻结令并不意味着刑事罪名的成立，而是在调查继续期间暂时阻止相关资产被转移或处置。根据《反洗钱法》的冻结令初始有效期为20天，可应AMLC申请由上诉法院延长至最多六个月。

更广泛的金融调查

最新命令是政府追踪与公共基础设施项目涉嫌腐败相关的可疑收益这一更广泛行动的一部分。此前的调查也审查了涉嫌非法资金通过加密货币流转的情况。

当局表示，数字资产可在资金与其涉嫌来源之间增加一层隔阂，尤其是当交易涉及多个钱包或海外平台时。AMLC表示将继续与政府机构和金融机构合作，识别、追踪、限制和追回涉嫌非法资产。

对加密货币行业而言，此案凸显了金融犯罪调查中对虚拟资产交易的日益严格审查，也展示了菲律宾当局如何利用传统法院命令，在银行账户和投资账户之外对数字资产进行打击。自2021年《反洗钱法》修正案将虚拟资产服务提供商列为受监管机构、要求其监控并报告可疑交易以来，AMLC对加密货币的监管范围不断扩大。随着调查推进，冻结令是否延长、是否启动没收程序、以及钱包内容和提供商是否会被披露，仍是悬而未决的问题。

来源：CryptoMeter