巴丹法庭没收312万比索涉贪资金，AMLC称
作者: Bworldonline·
要点速览
- •巴丹省一家区域审判法院已下令没收312万比索，该资金被认定与涉及公职人员腐败及违反《反贪腐与腐败行为法》的非法活动有关。
- •据AMLC称，这笔资金据称由一名承包商提供，拟作为向一名议员的初步付款，该议员当时正被施压以放弃对政府项目的调查。
- •该议员拒绝了这一做法并向警方报案，目前涉案人员均未被公布姓名。
- •AMLC通过总检察署办公室以民事没收方式推进此案，这是一项针对财产本身而非刑事起诉的资产追回行动。
- •10月9日的裁决尚未最终生效，待决的上诉将决定312万比索是否最终归政府所有。
据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）称，菲律宾巴丹省一家区域审判法院（RTC）已下令没收超过300万比索的资金，该资金与某些政府项目背后的涉嫌贪腐有关。
AMLC是菲律宾的金融情报机构，将民事没收作为资产追回工具：这是一项针对财产本身的法院诉讼，独立于任何刑事起诉，旨在为国家追回非法活动的收益。
"反洗钱委员会（AMLC）已获得法院命令，将312万比索没收归政府所有，此前查明该资金与涉及公职人员腐败以及违反第301号共和国法案（即《反贪腐与腐败行为法》）的非法活动有关，"AMLC在周四的一份声明中表示。
据该委员会称，这笔资金与一名政府官员有关，该官员据称试图劝阻一名议员调查相关项目。该议员拒绝了这一做法，并将此事报告给警方。
"被追回的资金据称来自一名承包商，原本打算作为给该议员的初步付款，"AMLC补充道。
该机构未公布涉案人员的姓名。
该没收令源于巴丹法院10月9日的一项裁决，法院认定"有充分依据得出该资金与非法活动有关的结论，因此有理由将其没收归政府所有。"
不过，AMLC指出，该裁决尚未生效，仍可上诉。在民事没收中，政府对资金的权利主张只有在判决最终确定并具有执行力时才得到确认，因此上诉程序将决定312万比索最终是否留存于国家——这是案件推进过程中值得关注的关键进展。
"AMLC通过总检察署办公室提起该民事没收诉讼，"该机构表示，并补充说"此次成功的没收凸显了各机构间持续协调的重要性，以追踪、保全和追回与贪腐及其他非法活动相关的收益。" — Katherine K. Chan
