据 Coin Bureau 在 X 上发布 并随后由 Orionx 详述的信息，Tether 支持的智利加密货币交易所 Orionx 将永久关闭，此前一项法证审计发现超过 700 万美元的客户资产被转入该公司控制范围之外的钱包。

该交易所已暂停提款，影响超过 10 万名用户，同时启动正式的关闭与资产返还程序。Orionx 表示，其法证审查发现了涉及客户资产被转移至外部控制钱包的交易。该公司还已对两名联合创始人提起刑事控告，二人否认存在不当行为。

审计追溯至 2018–2021 年间的资产转移

根据 Coin Bureau 引用的信息，法证审计识别出的交易发生在 2018 年至 2021 年间，涉及比特币、以太坊、XRP 和 Polygon。

Orionx 确认，审计发现托管资产已被转入非该公司管理的钱包，金额超过 700 万美元。该交易所表示，已将调查结果报告智利检察机关，并对前高管提起刑事控告。

该公司并未表示客户将立即获得全额返还。相反，它在实施分阶段关闭与追回程序期间暂时冻结了提款。Orionx 称，暂停提款旨在确保清算期间所有客户受到平等对待，而非允许部分用户先于他人提款。

智利监管机构澄清 Orionx 未受其监管

此次关闭正值智利对数字资产业务加强监管审查之际。金融市场委员会（CMF）于 9 月 4 日表示，已于 6 月驳回 Orionx 根据智利《金融科技法》进行注册并获取授权的申请。该法于 2023 年生效，为该国加密资产服务提供商建立了注册制度。

监管机构还强调，Orionx 并非受监管实体，CMF 未管理其关闭或返还程序。该机构表示，其无权命令交易所归还客户的资金或资产。

这一监管状态对于寻求追回程序明确性的客户意义重大。由于 CMF 不监管清算过程，关闭及资产追回的责任仍由 Orionx 及相关司法机构承担。

托管风险重回焦点

Orionx 案凸显了加密货币交易所在无机制让用户或监管机构独立验证报告余额背后资产的情况下托管客户资产所可能产生的风险。类似的托管失责此前也曾引发其他备受关注的交易所倒闭事件，包括 2022 年的 FTX，此后储备证明证明在行业内变得更加普遍。

对于更广泛的加密行业而言，这一事件也再次凸显了透明托管控制、内部治理和监管监督的重要性，尤其是在交易所寻求服务更大零售市场之际。

当前最紧迫的问题是失踪资产中有多少可以被追回，以及最终有多少（如果有的话）能返还给超过 10 万名受影响的用户。Orionx 已启动其关闭与返还计划的第一阶段，针对前高管的刑事控告也在推进之中。

来源：Hokanews