OKX 可能终止被确认参与高风险或非法活动的账户。

来自高风险地址的存款可能触发增强版 AML 和风控审查，且审查时间可能持续 15 天或更长。

OKX CEO Star Xu 警告用户不要将该交易所用于洗钱、欺诈或非法资金转移。

Star Xu 表示，作为反洗钱（AML）合规工作的一部分，OKX 可能终止被确认参与高风险或非法活动的账户服务。

他的评论是回应一名用户的情况：该用户从体育博彩平台转账至 OKX 后触发了内部风控审查。Star 表示，来自高风险钱包地址的存款可能会自动接受更严格的合规检查，以核实资金来源并确保符合监管要求。

这些审查属于 OKX 更广泛的 AML 和风险管理程序，也反映出随着监管机构加大对数字资产平台的审查，整个行业正转向更严格的交易监控。

审查可能持续 15 天以上

Star 解释称，AML 和风控调查可能持续 15 天或更长时间，具体取决于案件复杂程度。

在审查期间，某些账户功能和资金可能会被暂时限制，直至调查完成。他补充说，被认定与非法或高风险活动相关的账户，其服务可能会被完全终止。

Star 还提醒用户注意通过高风险渠道收款，包括 Telegram 群组中的托管交易、Huiwang 及其相关变体，并指出此类交易可能在资金来源方面带来重大的合规问题。

Wu Blockchain 在 X 上发布了相关内容：

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

同一帖子也附带了 X 链接：

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

合规仍是重点

最新的 OKX AML 政策声明凸显了该交易所对监管合规和金融犯罪防范的持续关注。

随着全球监管机构加强对数字资产平台的审查，加密交易所正在强化 AML 程序，并更密切地监控可疑交易。对于用户而言，这意味着与高风险来源相关的转账可能会触发更长时间的审查和临时账户限制，即使尚未作出最终判断。交易所也提醒用户不要将账户用于洗钱、欺诈、非法资金转移或其他非法活动，否则可能导致账户受限或永久终止服务。