纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯正向已崩溃的加密交易平台NovaTech的创始人寻求约13.7亿美元。当局称，该骗局针对移民和宗教社区，仅纽约一地就吸引了超过11,000名投资者。

但追讨这笔款项可能相当困难。据詹姆斯称，创始人辛西娅和埃迪·佩蒂翁已逃离美国。

在周四提交纽约县最高法院的一份文件中，詹姆斯的办公室请求法官命令佩蒂翁夫妇、NovaTech及相关公司支付约13.7亿美元的损害赔偿、追缴金和利息。此请求是在2025年8月作出缺席判决之后提出的，当时该夫妇已离开美国且未回应州政府的诉讼。该判决还禁止他们进入证券、大宗商品和加密行业。

詹姆斯还宣布与该骗局的四名顶级推广人达成总额近600万美元的和解：马丁·齐齐、弗朗茨·西塞罗、老里卡多·罗伊和詹姆斯·科贝特。四人将支付这笔款项用于救助受害者，并被永久禁止进入证券、大宗商品和加密行业。

詹姆斯在一份声明中表示：“这些骗子以更好的生活为承诺，针对移民和宗教社区下手，却夺走了他们的毕生积蓄。”

詹姆斯于2024年6月首次起诉NovaTech和AWS Mining，指控这两家公司诈骗投资者超过10亿美元。两个月后，美国证券交易委员会对佩蒂翁夫妇及其他人提出指控，称其涉及6.5亿美元的欺诈。

据总检察长办公室称，佩蒂翁夫妇将招募重点放在移民社区，尤其是纽约的海地裔人群，通过祷告团体、社交媒体和WhatsApp聊天进行运作。广告以海地克里奥尔语投放，并借助宗教信息传播。全球数十万投资者中，超过11,000名纽约人投资了该平台。这种做法——在推介回报之前先在关系紧密的教会和社区网络中建立信任——符合监管机构所称的“亲和欺诈”模式，即推广人利用现有关系招募投资者。

NovaTech将自身宣传为一家获准在美国交易加密货币的注册对冲基金经纪商，并宣称每周回报率为2%至4%——据州政府称相当于每年超过140%。实际上，根据该文件，该平台在2019年至2023年间仅向其交易服务商转出略低于2,600万美元的资金，其中约1,820万美元亏损。州政府表示，每周派息和招募奖金来自新投资者的存款。当NovaTech于2023年崩溃时，数万名投资者无法提取资金。

支付处理商CoinPayments的数据显示，2019年8月至2023年5月间，投资者向NovaTech的钱包存入约11.6亿美元的加密货币，且辛西娅·佩蒂翁是该账户唯一授权用户。至少1.345亿美元流入了属于佩蒂翁夫妇的钱包。扣除用于交易的资金后，总检察长正寻求约11.3亿美元的追缴金，外加2.32亿美元的利息。

在推出NovaTech之前，佩蒂翁夫妇曾是AWS Mining在美国的顶级推广人，该项目曾承诺通过加密货币挖矿获得每月15%至20%的回报，随后于2019年崩溃。根据周四的文件，辛西娅·佩蒂翁在一次WhatsApp聊天中承认从该早期骗局中获利至少300万美元。

该请求目前有待纽约一位法官裁决，而受害者实际能拿到多少资金，将取决于判决和推广人和解的执行情况——就创始人而言，他们已离开美国，这使得执行过程更加复杂。