据区块链分析公司 Elliptic 的调查结果，与朝鲜有关的黑客通过在 NEAR 区块链上新创建的六种迷因币，洗白了约 43 万美元被盗加密货币。另据报道，泰国提议实施每日 500 万泰铢（约合 14.8 万美元）的稳定币转账限额，监管机构正加大对数字资产交易的审查力度。

黑客将盗窃资金伪装成交易活动

Elliptic 发现了这一与 63 亿美元 Binance 攻击事件相关的异常洗钱操作。据 CoinDesk 报道，攻击者在 11 月 5 日至 11 月 7 日期间在 NEAR 区块链上创建了六种迷因币，随后通过这些新发行的资产转移了约 117,000 枚 NEAR 代币。

该组织没有采用常规的加密货币转账方式，而是通过协同交易活动来掩盖盗窃资金的流向。这一方案涉及建立流动性池并在同一网络控制的钱包之间交易代币，使这些交易看起来像是产生了正常的交易利润，而非在关联地址之间转移被盗加密货币。

Elliptic 发现，几乎所有交易活动都来自与该操作相关的钱包。即便如此，区块链记录仍完整保留交易历史，使调查人员能够继续追踪资金，尽管追踪难度有所增加。

此案反映了一个更广泛的模式：与朝鲜有关的组织曾多次被研究人员和政府机构指控制造行业规模最大的交易所盗窃案，使其链上资金动向成为分析公司的关注焦点。由于在 NEAR 等智能合约平台上发行代币仅需少量交易即可完成，洗钱方案可以迅速更换伪装——尽管每一笔兑换和流动性池交互都被永久记录在公开账本上，为调查人员保留了证据链。

泰国收紧稳定币监管

另外，泰国证券交易委员会提议对通过受监管加密货币企业进行的稳定币交易实施更严格的监管。根据拟议框架，客户将面临每个运营商每日 500 万泰铢的存取款限额。新规还将禁止涉及无关第三方钱包的转账。

加密货币运营商还将被要求验证钱包所有权并加强交易监控。某些受监管企业、获批准的做市商以及符合条件的交易可获得豁免。

该提案建立在 2026 年 9 月推出的监管原则之上，旨在遏制洗钱、金融欺诈以及规避国际转账要求的行为。

对稳定币的关注符合更广泛的监管趋势：旨在追踪参考资产价值（最常见的是国家货币）的代币已成为加密市场核心的结算层，其用于跨境转账的用途日益受到寻求切断非法金融渠道的监管机构的关注。由于泰国相关措施仍是草案而非最终规则，其最终范围——包括哪些豁免条款得以保留——将取决于泰国证券交易委员会如何推进该框架。

全行业合规压力上升

这两项进展凸显了加密货币行业面临的不同挑战。犯罪网络继续尝试利用去中心化代币转移非法资金，而监管机构则日益关注稳定币转账和钱包验证。

对交易所和区块链企业而言，更强的交易监控可能变得愈发重要，但合规措施必须在金融安全与正常客户活动之间取得平衡。随着对 Binance 盗窃案调查的继续，NEAR 迷因币操作表明低成本的代币发行如何令金融调查复杂化，而泰国提议的限制措施也表明监管机构将持续关注稳定币及加密货币相关金融犯罪。

展望未来，有两条线索值得关注：Elliptic 对与 NEAR 相关资金的追踪进展，以及泰国稳定币草案规则如何最终成型——这两者都将影响交易所和代币发行方的合规格局。

来源：CryptoMeter io