尼日利亚警察部队国家网络犯罪中心（NPF-NCCC）已逮捕七人，怀疑他们涉嫌参与加密货币洗钱、商业电邮诈骗、投资诈骗以及其他互联网犯罪。

尼日利亚警方助理总监察长、NPF-NCCC 负责人 Akaninyene Ezima 于周三在阿布贾宣布了这些逮捕行动。

通过 Bybit P2P 将 ₦3.6 billion 转换为 USDT

其中一宗核心案件涉及一名科技公司老板，警方指控其通过加密货币交易所 Bybit 的点对点交易，将约 ₦3.6 billion 的疑似非法加密资金转换为 Tether（USDT）稳定币。该嫌疑人于 8 月 13 日在拉各斯 Agiliti 被捕，此案属于一起国际投资诈骗及洗钱调查的一部分。

调查始于 Ugwu Francisca & Co. 代表 Elizabeth 和 Prince Iruaregbon 提交的申诉。两人称，自己在一个基于 WhatsApp 的股票交易平台投资后损失了 ₦56.3 million，该平台承诺可获得高回报。有关部门随后将这些损失资金追踪至与嫌疑人运作有关的账户。

NPF-NCCC 表示，嫌疑人的科技公司据称被用作转移疑似非法资金的渠道。对该公司在 Save Heaven Microfinance Bank 账户的审查显示，在 2025 年 10 月 30 日至 2026 年 5 月 31 日期间，资金流入和流出合计达 ₦3.2 billion。调查进一步显示，约 ₦3.6 billion 通过 Bybit 交易被转换为 USDT。

Ezima 表示，嫌疑人承认拥有 Kestart Technology，并参与了在 Bybit 上的点对点加密货币交易。警方澄清，文中提及的 Bybit 及其他金融或科技平台均未被指控参与该涉嫌诈骗。

商业电邮诈骗嫌疑人与 12.5 million 封电邮日志有关

在另一宗调查中，警方在德国联邦刑事警察局 Bundeskriminalamt（BKA）请求协助追踪与一项商业电邮诈骗所用 IP 地址相关的数据后，逮捕了一名嫌疑人。此次行动代号 Operation Broken Mask，由 BKA、加拿大皇家骑警以及 Budapest Convention 24/7 Network 框架下的当地当局合作开展。

该嫌疑人于 7 月 20 日在拉各斯 Lekki 的 Megamound Estate 住处被拘捕。警方称，对行动中查获设备的取证分析显示，发现了来自 50 多个国家受害者的超过 12.5 million 封电邮日志。该嫌疑人被指通过 Telegram 获取钓鱼工具包，窃取多家公司的员工 Microsoft 365 凭据，造成超过 ₦100 million 的损失。

此外，该嫌疑人的 Bank Verification Number（BVN）还与六家金融机构及金融科技平台的账户有关联，其中包括 Guaranty Trust Bank、Zenith Bank、FairMoney、Carbon、OPay 和 PalmPay。

Anambra 两人因冒充常务秘书被捕

在相关案件中，NPF-NCCC 宣布在 Anambra 逮捕两名嫌疑人，罪名包括身份盗用、冒充和计算机诈骗。此前有投诉称，有人通过 WhatsApp 和 Facebook 冒充联邦矿产资源发展部常务秘书 Faruk Yabo。

调查期间，警方从 MTN 和 Airtel 回收了已注册及未注册的 SIM 卡，以及一套 MTN 工具包。

这些案件凸显出警方追查网络犯罪活动与诈骗收益的趋势日益增强，追踪范围涵盖银行账户、金融科技平台、即时通讯服务以及加密货币市场。