纽约州总检察长Letitia James已请求法院命令NovaTech创始人Cynthia和Eddy Petion就一起涉嫌加密货币庞氏骗局支付13.7亿美元。这份10月22日提交的法庭文件要求追缴非法所得并支付判决前利息,与此同时,四名NovaTech推广者已单独同意支付近600万美元,并接受证券、大宗商品和加密货币行业的永久禁入。

据总检察长办公室称,超过11,000名纽约人投资了NovaTech和AWS Mining。两位创始人此前曾因一项向全球客户募集资金的投资业务而面临加密货币传销指控。

缺席判决后追讨13.7亿美元

该法庭文件要求追缴11.345亿美元的非法所得(即交出涉嫌非法获取的收益),并支付2.3247亿美元的判决前利息(用于补偿从涉嫌损失发生到判决之间的时间)。两项合计13.67亿美元,纽约州要求创始人及NovaTech相关实体支付该笔款项。

该请求是在2025年8月的一项缺席判决之后提出的,当时被告未对州政府的诉讼作出回应。在那个阶段,法院已禁止创始人在纽约从事证券、大宗商品和加密货币活动,但对财务救济的裁决予以推迟。

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

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James表示,这些企业以挖矿和加密货币交易回报为承诺,将投资者引入欺诈计划。她指控运营者掠夺投资者的毕生积蓄,并将宗教社区和移民社区作为目标。

在另一起程序中,联邦法院上个月在一起涉案3,148万美元的加密货币欺诈案中下令还款。至于NovaTech,在州政府于10月提交文件后,所要求的金额仍需法院作出裁决。

投资者存入11.6亿美元,但极少资金进入交易

从2019年8月到2023年5月,投资者向由加密货币支付处理商CoinPayments追踪的NovaTech钱包存入了11.605亿美元的加密货币。法庭记录显示,仅有2,599万美元(约占总存入额的2%)进入交易平台,该平台上的损失总计1,819万美元。这些数字表明,绝大部分客户资金从未进入本应产生回报的交易活动。

检察官指控NovaTech承诺每周2%至4%的回报,尽管其几乎没有支持这些说法的交易收入。据称,该公司利用新投资者的存款向其他客户付款并发放招募奖金。

调查人员追查到至少1.345亿美元的转账流向Cynthia和Eddy Petion拥有的钱包。该公司通过社交媒体、WhatsApp聊天群和祷告小组进行招募,其中包括纽约的海地人社区。

联邦监管机构在另一起案件中也描述了基于WhatsApp的加密货币投资欺诈,该案于6月作出判决;此外,2026年另一起加密货币庞氏骗局起诉案据称以新存款而非交易利润支付的资金。

NovaTech于2023年崩溃,导致数万名投资者无法取回其加密货币。纽约州的文件显示,美国境内外的客户均蒙受损失。

四名推广者同意支付近600万美元

纽约州与Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr.和James Corbett就其作为NovaTech推广者的角色达成和解。这些协议要求支付约598万美元,并永久禁止四人从事证券、大宗商品和加密货币活动。

根据和解协议,Zizi同意支付290万美元,而Ciceron将支付205万美元。Corbett将支付75万美元,Roy的支付金额为275,861美元,这些资金将用于惠及受害者。

该案始于2024年6月对NovaTech、AWS Mining以及与两家业务相关的若干人员提起的诉讼。AWS Mining在承诺每月15%至20%的回报后于2019年崩溃,Petion夫妇随后创立了NovaTech。

美国衍生品监管机构商品期货交易委员会(CFTC)曾追查其他涉及招募奖金的涉嫌加密货币和外汇庞氏骗局。在纽约,法院仍须就针对Petion夫妇和NovaTech实体的13.7亿美元请求作出裁决。

来源:Blockonomi