美国财政部行动后,Binance 与 OKX 用户报告 MEXC 入金被冻结
要点速览
- •从 MEXC 向 Binance、OKX 和 Gate 转账的用户报告了入金待处理和额外合规检查,但上述交易所均未宣布针对 MEXC 转账的全平台限制。
- •FinCEN 11月6日的命令指控 MEXC 在2021年5月至2026年5月期间促成了至少160亿美元的非法交易,其中约10亿美元流向40多家伊朗加密货币交易所,另有约2200万美元与伊朗受制裁央行和伊斯兰革命卫队相关。
- •该执法命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布,禁止受管辖的美国金融机构处理涉及 MEXC 的转账,但限制措施须待《联邦公报》刊发30天后才生效。
- •Bitget Wallet 确认其卡片充值服务不再接受被识别为来自 MEXC 的资金,而 MEXC 坚称运营保持正常,客户资产安全无虞。
- •MEXC 宣布对其反洗钱和制裁控制措施进行独立审查,并表示将与 FinCEN 及其他监管机构保持沟通,同时继续提供官方更新。
在美国财政部对该平台采取行动后,Binance 和 OKX 等主要加密货币交易所的用户报告来自 MEXC 的入金出现延迟或冻结。Gate 用户也报告了转账问题,不过上述交易所均未宣布针对 MEXC 入金的全平台限制。Binance、OKX 和 Gate 均为按交易量计最大的中心化加密货币交易所之列。相关报告发布于11月7日,即财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)针对 MEXC Global 发布特别措施令的次日。
在 FinCEN——负责保护美国金融体系免遭非法利用的机构——以涉嫌非法金融交易为由对 MEXC Global 采取行动后,相关投诉随之出现。一些客户报告入金处于待处理状态并接受合规审查,另一些用户则表示其转账正在等待退款决定。这些用户报告出现之际,该命令的限制措施尚未生效。
Binance、OKX 和 Gate 用户报告 MEXC 转账审查
据追踪中文加密行业动态的新闻媒体 Wu Blockchain 报道,用户在将资金从 MEXC 转往其他中心化交易所时遭遇了额外的合规检查。一些用户报告接收平台出于待核验状态暂扣了其入金,另一些用户则面临资金到账延迟。相关报告来自个人用户账户,而非各平台的官方声明。
Users Report Deposit Restrictions at OKX, Binance and Other Exchanges Following FinCEN Action Against MEXC Following the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issuance of a special measure order targeting MEXC Global, some community users reported that… pic.twitter.com/GXylEEswjd
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 7, 2026 (X 上的来源)
相关投诉涉及 Binance、OKX 和 Gate,但这些交易所并未确认针对所有 MEXC 转账的一般性限制。受影响用户的数量尚不清楚,接收平台也未披露审查何时结束。
另据 Wu Blockchain 报道,与 Bitget 交易所相关的 Web3 钱包 Bitget Wallet 确认对其卡片充值服务实施了限制。该卡片服务允许用户将持有的加密货币转换为可用于支付卡消费的资金。据报道,该服务不再接受被识别为来自 MEXC 的资金,但这仅涉及卡片充值,而非所有钱包交易。
类似的交易审查在此前针对加密货币交易所的监管行动后也曾出现。今年5月,在英国当局实施与俄罗斯金融网络相关的制裁后,Bybit 对与 HTX 相关的转账引入了额外筛查。根据这些措施,受影响的客户可能会被要求提供交易历史以及说明资金来源的文件。
Bitget 也在8月推出了分阶段的制裁合规措施,涵盖多家被指定的交易所和支付平台。相比之下,最新的 MEXC 相关投诉仅涉及个别交易,Binance、OKX 或 Gate 均未确认实施全交易所范围的暂停。
FinCEN 指控 MEXC 涉及160亿美元非法交易
上述被报道的限制措施之前,FinCEN 于11月6日发布命令,以涉嫌洗钱和违反制裁为由针对 MEXC Global。据美国财政部称,MEXC 在2021年5月至2026年5月期间促成了至少160亿美元的非法交易。该机构将这些交易与涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯的逃避制裁行为以及其他网络犯罪活动联系起来。
财政部表示,在此期间约有10亿美元直接在 MEXC 与40多家伊朗加密货币交易所之间流转。FinCEN 还识别出约2200万美元涉及伊朗受制裁央行和伊斯兰革命卫队的交易。
该监管机构依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布了此项命令。针对 MEXC 的执法命令禁止受管辖的美国金融机构处理涉及该交易所的转账,包括加密货币交易。不过,这些限制措施将在《联邦公报》刊发30天后生效,目前尚未实施。
财政部还制裁了8家加拿大金融企业,作为其打击非法金融网络的更广泛行动的一部分。这些单独的措施涉及逃避制裁的指控以及与受限实体相关的金融交易。
MEXC 表示运营保持正常
MEXC 随后对该命令作出回应,称其正与法务和合规团队共同评估该措施。该交易所坚称运营保持正常,客户资产安全无虞。
MEXC 还宣布对其反洗钱和制裁控制措施进行独立审查。它表示将与 FinCEN 及其他监管机构保持沟通,并继续提供官方更新。
值得关注的后续进展包括:该命令在《联邦公报》上的刊发(将启动限制措施生效的30天窗口期)、Binance、OKX 或 Gate 就 MEXC 转账发布的任何官方声明,以及 MEXC 宣布的反洗钱和制裁控制独立审查的结果及其与 FinCEN 的沟通情况。
