美国指控MEXC涉及167亿美元疑似非法交易，交易所流出资金1.26亿美元

在美国监管机构着手切断该平台与美国金融体系的联系之际，加密货币交易所MEXC在单日内录得约1.26亿美元的用户净流出。

资金流出恰逢美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）11月6日的执法行动，该机构指控MEXC协助了与逃避制裁、恐怖主义融资及网络犯罪相关的167亿美元交易。

DeFiLlama数据显示，在跨越公告发布时点的24小时内，MEXC净流出1.2603亿美元，交易所仍保有约43.53亿美元的受追踪资产。这些数字代表受监控钱包的净变动，并不能证明所有提现均发生在公告之后，也不能表明该交易所是否持有足以覆盖客户负债的资产。

MEXC努力安抚用户

MEXC试图平息外界对其财务状况的担忧，坚称客户资金安全无虞，其交易、充值与提现服务均正常运行。

在官方声明中，交易所表示正与其法务及合规团队共同审查财政部命令，并已对其反洗钱与制裁合规控制启动独立审查。

公司表示：“我们严肃对待所提出的关切，并打算与FinCEN以及全球其他相关监管机构和主管当局进行建设性沟通。”

在担忧于用户群体中蔓延之际，首席执行官Vugar Usi另行澄清了该命令的影响。

Usi表示：“目前流传着许多误解。”他强调，限制仅适用于涉及美国金融机构的交易，而非交易所的全球整体业务。

他补充道：“命令本身并未冻结或扣押MEXC持有的任何资产。用户可以正常交易。”

Usi表示有信心问题将得到解决，并表示随着与监管机构的讨论推进，交易所将持续向客户通报最新情况。

FinCEN 24页命令的发现

公司的回应此前，美国政府进行了一次全面调查，发现MEXC的合规控制存在重大缺陷，尽管该交易所宣称有不为受制裁司法辖区的客户提供服务的规定。

FinCEN在其24页命令中表示，MEXC在2021年5月至2026年5月期间协助了约167亿美元的可能非法活动，包括涉及俄罗斯逃避制裁网络及伊朗关联实体的交易。

近15亿美元涉及与俄罗斯逃避制裁的直接或间接关联，其中包括与受制裁实体的2.32亿美元直接交易。FinCEN特别指出，在俄罗斯交易所遭西方当局制裁后，MEXC仍涉及约1.29亿美元与Garantex的交易，以及410万美元与Grinex的交易。该机构表示，MEXC与这两个平台的交易持续至2026年6月。

调查人员还发现超过18.7亿美元与伊朗相关的交易，其中包括涉及40多家伊朗加密货币交易所的约10亿美元直接转账。另有2200万美元涉及伊朗央行及伊斯兰革命卫队（包括其圣城旅）。

此外，该机构还发现至少19.9亿美元涉及非法网络行为者的交易，其中包括超过3790万美元的疑似勒索软件付款。

财政部长Scott Bessent将此次执法行动定性为华盛顿限制受制裁行为者可用金融渠道的更广泛努力的一部分，将各机构面临的抉择描述为在美国市场准入与与受制裁政权往来之间做出选择。

他表示：“你要么支持伊朗政权，要么进入美国金融体系。”

美国金融切断的范围与局限

该命令禁止受管辖的美国金融机构在《联邦公报》刊发30天后发送或接收涉及MEXC的资金，包括加密货币转账。禁令生效后，受管辖机构将不得处理与该交易所之间的转账。禁令没有预定到期日，但FinCEN保留授予豁免的权力。

对受管辖机构而言，《联邦公报》刊发日期实际上启动了倒计时，在禁令生效前，涉及MEXC的转账仍被允许的时限是明确的。

该限制不会关闭MEXC的国际业务，也不会自动冻结客户资产，但可能使交易所与在美国监管体系内运营的银行、金融中介和流动性提供者之间的关系复杂化。此案也展示了华盛顿的执法工具如何适用于全球运营的加密货币平台：命令并未直接针对MEXC的业务，而是约束将交易所与美国金融体系相连的受美国管辖的银行和中介机构。

万亿美元交易业务承压

美国的执法行动出台之际，MEXC正在监管审查不断加剧的情况下退出多个国际市场，而其交易业务仍在持续扩张。据CryptoSlate 10月30日报道，作为应对合规关切的一部分，交易所已宣布退出法国、荷兰、俄罗斯和白俄罗斯。与交易所自行宣布的那些市场退出不同，美国命令系外部施加，并按监管机构而非MEXC设定的时间表生效。

美国的最新干预为上述挫折雪上加霜，可能使MEXC将业务从加密货币交易扩展至传统金融市场的雄心变得更加复杂。

尽管监管压力加大，交易所的市场份额仍在增长。TokenInsight报告显示，MEXC在2026年第三季度处理了1.069万亿美元的交易量，在研究覆盖的交易所中排名第四。其整体市场份额达到8.91%，较上一季度上升0.38个百分点。

MEXC在与传统金融资产相关的衍生品领域也取得进展，该季度处理了860亿美元的商品永续期货，市场份额达17.43%，仅次于币安（Binance）。

这些数字凸显了在MEXC寻求扩大其在全球金融市场布局之际，其交易业务如今所面临的监管不确定性之高。

尽管FinCEN的命令并未禁止MEXC开展国际业务，但它可能扰乱与受美国司法管辖的银行、流动性提供者及其他中介机构的关系。鉴于MEXC未披露其交易活动或流动性有多少依赖于受禁令约束的机构，扰乱的实际程度尚不明朗，实际影响难以量化。

真正的考验将在限制措施生效时到来，尤其是交易所能否在解决美国当局指出的合规缺陷的同时维持现有的金融合作关系。值得关注的指标包括：命令在《联邦公报》上的刊发（将启动30天倒计时）；FinCEN选择授予的任何豁免；以及交易所称已启动的对MEXC反洗钱与制裁合规控制的独立审查结果。