被控在美国提起公诉的最大单受害者加密货币盗窃案之一中担任组织者的新加坡人马龙·林，定于9月8日在华盛顿联邦法院认罪。如果法院接受认罪，此案将无需审判即告了结，但量刑将依据联邦指导原则及认罪协议中商定的条款，在稍后的听证会上进行。

2024年8月18日，林及团伙其他成员通过欺诈手段从一名华盛顿特区投资者处获取超过4,100枚比特币。联邦检察官随后估算，被盗比特币在案发时价值约2.63亿美元。现年22岁的林曾以“King Greavys”“$$”和“Anne Hathaway”等网络化名活动，自2024年9月被捕以来一直被羁押。

假冒谷歌和Gemini客服电话打开4,100枚比特币的通道

这起盗窃案依靠的是社会工程学手段，而非区块链或交易所漏洞。团伙成员冒充谷歌和Gemini客服人员联系受害者，使其相信账户正遭受攻击。行动最终获取了他的Google Drive访问权限和安全凭证，随后比特币被转出。本案是一个更广泛趋势的典型案例：犯罪分子攻击的是人为层面——账户凭证和个人信息——而非利用加密货币协议本身的缺陷，使合法转账的受害者比传统金融欺诈的受害者拥有更少的追回选项。

更广泛的敲诈勒索案源于一个分工明确的在线网络，为数据库黑客、目标识别者、话务员、洗钱者和组织者分配专门角色。据美国司法部称，被盗加密货币经由交易所、混币器、中转钱包和剥离链流转，部分最终被兑换成现金。RICO法——最初为打击有组织犯罪而设立的框架——在本案中的运用，反映出联邦检察官日益将敲诈勒索罪名适用于松散协作的在线犯罪网络，使其能够覆盖行动中的每个角色，而不仅仅是直接实施盗窃的人。

这种攻击手法在整个加密行业仍然活跃。今年，另一起冒充客服骗局中的两名被告在假冒客服电话帮助他们获取价值约1,300万美元的加密货币后认罪。

被盗比特币用于购买豪车、喷气机和56.9万美元的夜店消费

该团伙将部分被盗加密货币转化为异常显眼的奢侈消费行动。团伙成员在洛杉矶、迈阿密和汉普顿租用豪宅、包租私人飞机，并收购一批单价高达380万美元的豪车车队。奢侈手表、名牌服饰和夜店消费又耗资数百万美元。这种消费模式——盗窃后不久即购入高价值、可追踪的资产——正是区块链分析和金融调查人员可用来追踪洗钱资金的活动类型，检察官已将该团伙的支出作为敲诈勒索案的证据引用。

在8月盗窃案之后，林本人在洛杉矶一家夜店的单次消费超过569,000美元。其他成员购买了接近每晚500,000美元的夜店套餐以及价值数十万美元的手表。

这起比特币盗窃案后来还蔓延为实体犯罪。亚当·伊扎在一桩与企图抢劫和绑架相关的案件中认罪，受害者是一名与被盗BTC有关联者的亲属。另有三名男子随后因涉及同一笔财富的另一宗抢劫阴谋被起诉。

RICO案已产生监禁判决

该犯罪集团的多名成员已就敲诈勒索、欺诈或洗钱指控认罪。埃文·坦格曼在承认帮助该组织洗白至少350万美元后，于4月被判处70个月联邦监禁。他还为该集团获取了豪华房产，并在林被捕后指示另一名成员销毁数字设备。他销毁设备的供述在案中作为妨碍司法的相关细节，说明了参与者在被捕后采取的行动可能带来的额外法律责任。

林的认罪协议听证会定于9月8日在美国地区法官科琳·科拉尔-科特利面前举行，距那起成为联邦敲诈勒松起诉核心的4,100枚比特币盗窃案已近两年。除林本人的结局外，已被定罪成员的量刑为本案中法院所判处的刑期提供了早期参考；此案至今仍是美国政府提起的最重大的单受害者加密货币盗窃诉讼之一。