据当局称，一名西弗吉尼亚州男子因涉嫌参与虚构Little Debbie零食配送的欺诈计划，在宾夕法尼亚州面临15项刑事指控。

宾夕法尼亚州华盛顿市警察局对来自西弗吉尼亚州Valley Grove的James Powell提起了指控。Powell从事经销商工作，被控伪造配送发票，显示Little Debbie产品已配送至宾夕法尼亚州零售门店，但实际上这些配送从未发生。

据直接提供给FreightWaves的警方通报显示，当局正寻求追偿$17,167.97。Powell目前仍被拘留，正在从西弗吉尼亚州引渡至宾夕法尼亚州华盛顿县的过程中。

欺诈手法如何运作

据调查人员称，Powell伪造了配送发票，声称Little Debbie零食产品已送达宾夕法尼亚州的零售门店。Little Debbie是由McKee Foods Corporation生产的品牌，通过独立经销商直接将产品配送至零售门店——这种模式被称为直接店铺配送（DSD），在零食食品和消费包装商品行业中被广泛使用。这些发票随后被输入制造商的中央计费系统。警方进一步指控，Powell使用伪造的员工签名来虚假确认从未配送过的商品的接收情况。

调查确认，宾夕法尼亚州华盛顿县内的Shop N' Save、Giant Eagle和Walmart门店是欺诈记录中点名的零售商。

作为Little Debbie零食产品的独立经销商，Stewart Snacks LLC报告了涉嫌欺诈的情况。当局表示，该公司已向受影响的零售商和制造商赔偿了由此产生的损失。据通报称，Powell因从未发生的配送而获得了佣金支付。在DSD模式下，经销商通常根据配送的产品量获得佣金报酬，这意味着如果核查控制未能发现差异，欺诈性发票可以为虚假配送产生付款。

调查起源于俄亥俄州

该案件始于Stewart Snacks向俄亥俄州Jefferson县警长办公室报告疑似欺诈性商业记录和丢失的产品。调查人员随后确定，违法行为发生在宾夕法尼亚州华盛顿市和宾夕法尼亚州South Strabane镇，因此将案件移交给了华盛顿市警察局。

华盛顿市警方在接到案件后进行了深入调查。侦探们检查了与宾夕法尼亚州多个零售门店相关的配送发票。他们的发现包括据称记录了客户从未收到的商品的文件，以及调查人员认为虚假确认了这些交易的签名。

该部门在提起刑事指控前咨询了宾夕法尼亚州华盛顿县地方检察官办公室。

指控明细

Powell面临三项二级重罪伪造罪指控。检察官还提交了两项三级重罪指控，分别涉及欺诈性盗窃和非法占有，以及一项额外的三级重罪指控，涉及欺骗性或欺诈性商业行为。

七项一级轻罪指控构成了15项指控的其余部分。其中三项涉及篡改记录或身份证明。其余轻罪指控涉及欺诈性盗窃、非法占有以及欺骗性或欺诈性商业行为。

当局根据与宾夕法尼亚州调查相关的逮捕令在西弗吉尼亚州将Powell拘留。据华盛顿市警方称，他目前正在接受引渡程序，该程序将把他从西弗吉尼亚州移送到宾夕法尼亚州华盛顿县，在那里他将面对所提起的指控。

所有指控仍为指控性质。除非且直至在法庭上被证明有罪，Powell被推定为无罪。

更广泛的背景

零食行业使用的DSD模式在每个阶段都依赖于准确的记录保存，从仓库装载到货架陈列。正如本案所示，欺诈性文件可以使不存在的配送在标准商业系统中显得合法。对于通过独立经销商运营的公司而言，核查控制措施——例如将库存日志与配送收据交叉核对，或要求多方确认——可以在发票、付款或佣金进入流程之前帮助发现不一致之处。

来源：FreightWaves