Kraken 联席首席执行官 Arjun Sethi 承认，交易所就雇主、资金来源及币种用途等事项向门罗币（XMR）买家发送邮件询问是错误的做法。据 Sethi 表示，没有任何规则要求交易所提出这些问题，Kraken 此后已撤回相关请求。XMR 仍在平台上架。

门罗币是一种隐私币，旨在隐藏其区块链上的交易细节。与透明账本上的资产不同，它默认屏蔽发送方、接收方和金额，这正是隐私币在美国和欧洲反复成为反洗钱规则关注焦点的原因。

一位年轻客户的巨额财富引发了这些邮件

Sethi 在一条 X 帖子中说明了事件经过。邮件发送给了用自有资金购买 XMR 并随后提现的客户。

“没有任何规则要求这样做，”Sethi 写道。他说，交易所的一名员工看到一位年轻客户持有大量资金，并将其视为危险信号。

“这不是危险信号。这是我们的客户，”Sethi 写道，并补充说，“这些请求已撤回，客户已被告知无需提供任何信息。”

他说，“你打算用这些币做什么”这一问题不可接受，已被取消。“你的钱从哪里来是一个合理的问题。但它离开之后你用它做什么则不是，”他写道。Sethi 在帖子结尾感谢批评者“指出这一问题”。

资金来源审查仍然保留，XMR 继续上架

Kraken 表示，根据反洗钱法律，其可能要求提供资金来源证明，以显示某笔交易的资金来自何处。此类来源审查是中心化交易所的标准反洗钱义务，而已撤回的关于买家计划如何使用其币种的问题则超出了这些要求。根据公司于 10 月 1 日近期修订的信息请求政策，未回复的询问可能导致充值和交易被冻结。提现不受影响。

“XMR 继续上架。在这里购买，带回家，”Sethi 写道。

XMR 在 24 小时内下跌约 5%，周六早间在 Kraken 上的交易价格约为 581 美元。Kraken 不接受来自欧洲经济区（EEA）和英国用户的 XMR 充值和交易，加拿大和澳大利亚的用户也无法充值、持有或交易该代币。

此次撤回发生在链上调查员 ZachXBT 将 Hyperliquid Core 上的 FreedomXMR 服务标记为洗钱渠道几天之后，Cryptopolitan 曾报道。他通过该服务追踪到约 2000 万美元从攻击钱包流向隐私币，并表示 FreedomXMR 超过 87% 的流入资金与非法活动有关。

由于美国或欧洲的规则，大多数中心化交易所都限制 XMR 交易。这些限制反映了门罗币的隐私设计与反洗钱监控通常所依赖的链上可见性之间的冲突。此外，Kraken 母公司 Payward 于 10 月 14 日签署协议，收购持有立陶宛牌照的 Saldo Bank，以获得欧盟银行牌照，Cryptopolitan 此前曾报道。该协议尚待监管机构批准，预计将于 2027 年完成。