在联合CEO Arjun Sethi提出批评后，Kraken撤回了一批客户问询邮件。Sethi表示，交易所不应在门罗币（XMR）离开平台后询问客户打算如何使用这些硬币。这场争议的核心在于客户隐私、财务合规检查，以及加密货币从交易所提现后交易所监管的边界。

联合CEO称这些邮件有误

Sethi在10月23日发布于X的帖子中表示，用自有资金购买门罗币并随后提现的客户收到了询问其雇主、资金来源以及计划如何使用这些硬币的邮件。他表示没有任何规则要求提出这些问题，并批评了对一名持有大量资金的年轻客户进行标记的决定。

the monero:native emails were us. they were wrong. here is what happened and what changed. what happened – clients who bought xmr with their own money and withdrew it got an email asking for employer, source of funds and what they planned to do with their coins – no rule…

— Arjun Sethi (@arjunsethi) October 24, 2026

帖子：https://x.com/arjunsethi/status/2113816578441810104

Sethi确认，Kraken已撤回这些问询，并已通知受影响的客户无需提供所要求的信息。他没有披露有多少客户收到了这些邮件，也未说明他们居住在哪些司法管辖区。该交易所还确认，门罗币将维持上线并可供提现。

交易所合规的边界在哪里

Sethi区分了调查客户资金的来源与询问客户在提现后打算如何使用资产这两件事。他认为资金来源检查是合理的，但反对在硬币离开Kraken之后询问其预期用途。

这场争议之所以重要，是因为加密货币交易所通常会要求提供信息以核实客户身份、调查交易并履行反洗钱义务。然而，客户可以质疑某些具体要求是否必要，尤其是当这些要求涉及资产离开交易所之后计划进行的活动时。Kraken撤回这些邮件解决了眼下的问询，但受影响客户的数量仍未披露。

Kraken的资金来源规则仍然有效

Kraken公布的资金来源政策赋予该公司要求客户提供财富来源信息，或说明某笔交易所涉资金如何取得的权利。这些要求似乎以反洗钱要求为依据。Sethi的声明并未表明Kraken已改变其更广泛的财务核实政策。

该交易所公布的补充信息要求政策（10月1日修订）指出，提出要求可能有许多原因，包括例行审查和账户活动。可能会根据交易的金额和类型要求提供。根据公布的政策，拒绝回答可能导致交易和存款限制，但不会导致提现受阻。

客户还应注意，提取加密货币并不意味着交易所自动解除其对通过其平台进行的交易所承担的责任。针对门罗币的相关邮件已被撤回，客户已被告知无需回答。Kraken未引用任何授权这些具体要求的规则。

门罗币的可用性取决于所在地区

Kraken的公开交易API显示XMR/USD市场处于在线状态，且在10月23日周五晚间查询时，该公司的状态服务将门罗币充值标记为正常运行。这意味着XMR在受支持的市场中可用，但并不意味着每个客户都能交易它。

位于欧洲经济区（EEA）和英国的客户被限制进行门罗币的充值和交易。Kraken的规则禁止位于加拿大和澳大利亚的客户充值、存储和交易门罗币。这些限制源于地区性要求，与Sethi所述的提现问询无关。根据Kraken于2026年10月19日发布的加拿大公告，在加拿大下架门罗币是合规要求所致；该公告的更新日期不应被解读为下架本身的日期。

这场争议接下来意味着什么

门罗币具有环签名、隐形地址和环机密交易（Ring Confidential Transactions）等隐私特性，这使得交易比在大多数公共区块链上更难追踪——在后者中，钱包活动和交易历史可以被自由分析。而这些特性也可能增加交易所评估单笔交易风险的难度。

对于门罗币用户而言，直接结果是争议性的问询已被撤回，且XMR将继续在Kraken上线。客户应查看其所在地区适用于该加密货币充值、托管、交易和提现的条款与条件。其可用性将取决于所在地，而资金核实的相关要求保持不变。

下一个值得关注的进展是，Kraken是否会澄清这些问询是如何启动的，以及其内部审查程序是否会改变。该公司尚未披露受影响客户的数量，目前也未宣布其政策的其他变动。

来源：Tron Weekly