美国最大的加密货币交易所之一 Kraken，在与受制裁交易所 HTX 相关的钱包在八天内向 Kraken 相关地址发送近 12,000 笔小额加密货币转账后，曾暂时限制部分客户账户。

据彭博社报道，这些转账大多仅价值几美分到几美元之间，发生在 August 17 至 August 24 之间。

Kraken 将这一活动描述为可能的“dust attack”——一种向大量地址发送少量加密货币的手法，可能触发合规审查，或污染毫不知情收款人的交易历史。

Kraken 此后已恢复受影响账户的访问权限，同时继续持有其认为受制裁约束的资金。

Kraken 所称事件经过

据彭博社报道，约 12,000 笔存款中的大多数价值仅为几美分到几美元，来自被识别为与 HTX 相关的钱包，并在八天内陆续到账。HTX 是此前名为 Huobi 的交易所。

Kraken 将这一活动描述为“dust attack”，即向多个地址发送少量加密货币的一种手法，之后当收款人移动资金时，发送方可能据此追踪资金流向，或触发自动合规警报。

Kraken 发言人表示，此次攻击似乎意在将受 UK 和 European Union 制裁约束的资金分散到其他平台，并可能削弱加密行业合规系统的信心。

该交易所正在调查这些交易并与当局合作。对于转账发生时发送钱包由谁控制，Kraken 目前尚未公开确认。

区块链分析公司 Arkham Intelligence 基于该交易所此前作为储备证明信息披露的一个地址，将发送钱包关联至 HTX。

HTX 否认直接发送这些转账，并表示正在调查该钱包是否被误认，或是否在其不知情的情况下被第三方使用。

对 HTX 的制裁压力加剧

这批 dust attack 转账出现之际，国际社会对 HTX 的审视正在加剧。

United Kingdom 于 May 26 将与加密货币交易所 HTX 相关的企业实体 Huobi Global S.A. 列入其俄罗斯制裁制度。

英国当局认为，有合理理由怀疑 Huobi Global S.A. 通过提供金融服务，或向与俄罗斯有关联的实体提供资金和资源，支持了俄罗斯政府。

在此基础上，European Union 于 July 23 通过针对俄罗斯的第 21 轮制裁，将 Huobi Global S.A. 列入制裁名单。欧盟官员表示，该制裁方案专门针对协助俄罗斯规避金融制裁的加密货币平台和网络。

一项禁止 EU 公民和企业与 HTX 进行业务操作的严格交易禁令，于 August 23, 2026 正式生效。

这一事件显示，刻意实施的 dust attack 如何利用区块链透明性和自动化合规机制扰乱加密基础设施。查看 DailyCoin 目前最热门的加密新闻：Franklin Templeton 通过 HashKey 将代币化美国国债带到亚洲；随着 ZEC 创 8 年新高，Grayscale Zcash ETF (ZCSH) 获准在 NYSE Arca 上市

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