6人因涉美加密货币诈骗被起诉 肯尼亚国籍人员在列 该骗局目标约800名美国人 涉案金额逾75万美元
要点速览
- •六名被告——其中包括肯尼亚国籍人员及一家肯尼亚企业——因一起涉嫌加密货币欺诈案在美国面临指控，该骗局从约800名美国目标处窃取了超过75万美元。
- •据称，该团伙在交友网站上假扮女性骗取受害者信任，并将其引导至欺诈性NFT投资平台，在未经许可的情况下从已连接的加密货币钱包中转走资金。
- •调查人员在几个美国州识别出约74个与受害者相关联的加密货币钱包，并通过公共区块链交易记录追踪资金。
- •据称，该团伙与中国和马来西亚的犯罪网络有联系，并在执法行动后于2025年初从柬埔寨转移至马达加斯加。
- •美国检方正寻求将被告从马达加斯加引渡，这一步骤将决定他们是否会被带到美国法庭接受指控。
包括肯尼亚国籍人员及一家肯尼亚企业在内的六人因一起涉嫌加密货币投资诈骗案在美国被起诉。据称，该骗局利用虚假网络恋情从美国受害者处窃取了超过75万美元，目标约为800名美国人。
美国司法部（DoJ）检察官指控称，该团伙在马达加斯加运营诈骗园区，工作人员在交友网站上假扮女性与受害者建立信任，随后将其引导至欺诈性非同质化代币（NFT）投资平台。受害者被指示将其加密货币钱包连接至这些网站，使诈骗者得以在受害者不知情的情况下转走资金。
此类骗局——诈骗者先培养网络恋情，再推销虚假投资——在执法部门和行业报道中通常被称为"杀猪盘"骗局。包括FBI在内的美国机构已多次就这一欺诈模式发布公开警告，提醒消费者警惕从未见过面却引导其使用加密货币平台的网络联系人。
肯尼亚加密货币媒体BitKE在一篇报道中披露了此次调查和起诉：
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
调查人员识别出约74个与美国多个州受害者相关联的加密货币钱包。在此类案件中，钱包层面的资金追踪是标准手段，因为公共区块链会公开记录地址之间的每笔交易，即使控制这些地址的身份暂不明确。根据指控，该团伙与中国和马来西亚的犯罪网络存在联系，并在执法行动后于2025年初将其运作从柬埔寨转移至马达加斯加——国际研究人员记录显示，这种转移模式在东南亚的大型诈骗团伙中较为常见。
该案凸显了加密货币投资诈骗日益扩大的国际影响范围，其中 romance 诈骗和身份盗用正被越来越多地用于窃取受害者的数字资产。该案也表明此类起诉依赖跨境合作，因为涉案行为、被告及配套基础设施横跨多个司法管辖区。
美国当局表示，六名被告面临与涉嫌骗局相关的指控，检方正寻求将他们从马达加斯加引渡——这一步骤将决定被告是否会被带到美国法庭接受指控。
相关指控在法院定论前仅为指控。
来源：BitcoinKE
