波场（TRON）创始人兼HTX交易所所有者孙宇晨驳斥了大量报道，这些报道称交易所钱包一直向无关地址批量发送小额加密货币转账，他称这些说法纯属捏造。

8月18日，孙宇晨在X上用中文写道：“调查很清楚：全是编造的。”他在帖子中未提供任何支持性细节，仅链接至一个未具体说明的后续内容，既未点名指控者，也未描述这些转账，更未说明其团队调查了什么。

这篇帖子发布之前，HTX（前身为火币）经历了被普遍视为风波不断的一天。数小时里，该平台上的交易者一直在流传截图，内容是未经请求的USDT——由Tether发行、按市值计算规模最大的美元锚定稳定币——落入了被区块链浏览器标记为属于该交易所的钱包。

一位名为紫夜（0xZiye）的交易者写道，他的Coinbase账户收到了7.5 USDT，他将其归因于孙宇晨的交易所。他写道：“HTX正在疯狂转出小额资金，污染其他地址。”该交易者称，Coinbase已通知他，除非他解释资金来源，否则其账户将被关闭。

用户实际收到了什么，以及随后发生了什么

转入各相关地址的金额都很小，据报道部分接收者收到的金额高达12 USDT。与典型的粉尘攻击不同——这类攻击会将极小额资金批量撒向大量地址，过去或是为了通过聚类钱包活动来识别钱包所有者的身份，或是为了夹带钓鱼信息——此次转账的资金金额并不接近于零。无论如何，即便是一笔不请自来的存款，也会在公共区块链上于发送方与接收方之间留下永久且可见的关联，这也是未经请求的转账无论金额大小都会招致审查的原因之一。

随后，在X上广受关注的分析师Phyrex证实，0xZiye的Coinbase账户已恢复正常，处于类似境况的任何人都可请求Coinbase客服复核自己的案例。他说他已联系Coinbase新加坡分部，并补充道：“他们已将这一反馈上报至Coinbase的相关部门，包括法务团队。”Phyrex还表示，他正在与HTX团队保持沟通。

为什么几美元的USDT会拉响警报

收到这些USDT存款的用户所担心的不是盗窃，而是合规。在英国和欧盟，HTX被视为受制裁的交易对手，这意味着5月26日之后从HTX提取资金的钱包被视为违反了这些制裁。这正是0xZiye等用户在资金进入其Coinbase地址后遭遇部分冻结的原因。在这些司法管辖区运营的交易所必须对照制裁名单筛查客户活动，并可能因处理涉及被列名交易对手的交易而面临处罚，这也解释了为什么客户无法说明来源的非请求性存款往往会触发账户审查，而不是悄然过关。

币安已经冻结了相关交易，涉及HTX、Exmo、其他十余家交易所以及部分去中心化平台。即使是Hyperliquid这家去中心化平台，也已开始将HTX关联地址列入黑名单。

HTX怎么说，其账本上是否出现新的冻结

在一份官方声明中，该交易所表示“未进行任何相关转账或测试活动”，并称在完成审查之前不会妄加猜测。HTX市场营销负责人Molly表示，该平台“绝对”没有这样的行为，并将原因归结为要么是误解，要么是蓄意破坏。

该交易所还指出，归属判断可能是问题的根源。区块链浏览器和分析机构利用所有权披露和聚类方法来分配钱包标签，页面上显示的标签并不能证明被点名的交易所授权了某笔支付。HTX表示，正在核查是否是地址标记或链上来源识别产生了错误关联。

当天晚些时候，一位代表表示，HTX已审查了各平台上的数万笔充值和提现订单，未发现新的冻结案例。HTX已否认发送这些转账，而迄今为止尚无安全研究人员公开将争议存款与某个特定运营者联系起来，孙宇晨的驳斥、该交易所的否认以及交易者间流传的截图，仍是围绕资金由谁发出的几份悬而未决、相互矛盾的说法。