Jefferies Financial Group（JEF）股价周一上涨，此前一家与该行关联的基金加大了对铁矿石贸易商Radiant World的法律行动。JEF收于55.23美元，上涨1.79%，盘后进一步上涨0.20%，达到55.34美元。此次上涨发生在此前，该基金在新加坡提出的冻结禁令申请即将举行听证会。

Jefferies关联基金升级新加坡诉讼

LAM Trade Finance Group II对Radiant World及其创始人Pinkesh Nahar申请了禁令。根据司法机构的庭审清单，新加坡高等法院将于9月9日审理该申请。此次申请之前，该基金已从英国法院获得一项全球冻结令。

新加坡案件将Radiant World的香港母公司及其在新加坡的主要运营实体列为被告，同时被列为被告的还有Sapphire Minmetals Corporation及其董事长Rakesh Sethi。Jefferies持有该基金的少数权益，该基金由Point Bonita在该行的资产管理业务部门内管理。

据彭博社报道，Point Bonita为与Radiant World和Sapphire Minmetals相关的发票提供了融资。报道称，交易对手方随后对部分支持文件提出质疑。此后，该争端已扩大为跨越多个司法管辖区的法律行动。

此案凸显了贸易融资领域的一个更广泛脆弱性。在这一市场中，银行和基金依据发票和运输单据发放信贷。由于此类贷款依赖文件的真实性而非抵押品，存在争议或重复的发票可能使多家贷款人对同一批基础货物面临损失风险，这也解释了为何Radiant World的文件问题会一次性牵涉多家机构。

Radiant World面临更广泛的法律与银行业压力

Radiant World目前在新加坡及其他地区面临多项法律和财务挑战。部分银行已冻结其账户，一些贸易公司也已断绝与这家铁矿石贸易商的关系。关注焦点在于贸易融资交易中使用的发票是否有效且有充分支持文件。新加坡是大宗商品贸易融资的重要枢纽，因此相关案件的审理结果对通过该城市国家开展大部分业务的贸易界具有重要意义。

Radiant World否认存在不当行为，并表示其运营符合商业和法律标准。Sethi驳斥了关于Sapphire Minmetals与Radiant World属于同一企业集团的说法，而嘉能可（Glencore）首席执行官Gary Nagle此前曾表示，该公司将这两家贸易商视为同一集团的一部分。

其他贷款人也已就Radiant World的新加坡业务采取法律行动。Incomlend已在新加坡就单独的指控起诉Radiant World和Nahar，瑞穗银行（Mizuho Bank）也已就Radiant World新加坡部门的管理问题采取措施。

基金扩展跨境执行行动

此次新加坡申请之前，该基金已在伦敦对相同的五方提起诉讼。英国法院随后批准了一项全球冻结令，涵盖与这些被告相关的资产，增强了该基金在追讨争议融资相关款项过程中的地位。在新加坡——该贸易商的主要运营实体和银行账户所在地——寻求平行禁令，是跨境资产追讨中的常见步骤，因为在资产实际所在的司法管辖区实施冻结，往往是使全球冻结令生效的必要条件。

新加坡警方上月也因收到有关该公司的举报而开始对Radiant World进行审查。当局披露了此次调查，但未提供具体的指控或调查结果。此次审查在民事诉讼和银行限制措施之外增添了监管层面的压力。

在另一起新加坡诉讼中，Radiant World被指控使用此前已付款的嘉能可（Glencore）发票来获取新融资。该案中的贷款人还指控，虚假合同曾被用于支持一笔3170万美元的融资申请。

随着最新的Jefferies关联案件在新加坡高等法院推进，Radiant World否认存在不当行为。9月9日的听证会以及其他相关贷款人的应对，将成为这场已牵涉银行、贸易公司和至少三个司法管辖区当局的争端的下一个关键节点。

来源：Blockonomi