以色列警方逮捕五名嫌疑人，涉WhatsApp arranged 500万美元加密货币交易

2026年11月10日（周二），以色列警方逮捕五名嫌疑人，案件涉及洗钱、欺诈及无证提供金融服务，核心是通过WhatsApp群组安排的约1600万谢克尔——约合500万美元——的加密货币交易。该案凸显了以色列监管机构一直试图弥合的差距：非正式的基于聊天工具的交易安排，与虚拟货币服务如今所要求的受监管持牌渠道之间的落差。

据该报道，此次搜查和逮捕行动由以色列警方的一个国家部门执行。调查人员指称，嫌疑人利用WhatsApp群组组织和协调总额约1600万谢克尔的加密货币交易，在以色列金融服务许可框架之外运作。由于所谓交易是通过消息群组而非经批准的服务商协调进行，相关活动脱离了以色列持牌虚拟货币企业须履行的反洗钱义务。

以色列已逐步将其金融监管框架延伸至加密货币活动。2019年，《禁止洗钱令（虚拟货币使用监管）》颁布，将从事虚拟货币交易的企业视为须履行反洗钱义务的金融服务提供商。同年，以色列议会通过了《金融服务监管（特别金融服务）法》，要求虚拟货币兑换及相关服务的提供商获得以色列资本市场管理局的批准；未经批准运营此类服务构成刑事犯罪——警方指称本案违反的正是这一规定。

近年来，以色列当局对无证加密货币交易所和货币服务业务开展了一系列执法行动，监管机构也定期提醒消费者注意与非正式交易渠道相关的欺诈和洗钱风险。此次逮捕符合这一执法模式。鉴于所述行为目前仍是调查人员的指称，案件的任何后续步骤，如起诉决定，都将通过以色列司法系统进行。

本报道最初由COINOTAG发布：COINOTAG