爱尔兰有组织犯罪团伙正在租用私人金库，存放控制其加密货币钱包的私钥和助记词，并将这些物品与现金、名贵手表和手袋放在一起。爱尔兰国家资产没收机构负责人表示了这一情况。

爱尔兰刑事资产局（CAB）负责人、侦缉总警司迈克尔·格宾斯告诉《星期日独立报》，这一做法源自该局自身的调查，并已报告给政府反洗钱指导委员会。

他说，这类金库中的物品“可能是加密货币密钥，也可能是现金、手表，甚至可能是护照”。他补充道：“这同样来自我们的经验，是我们在处理这些事项时看到的情况。”

为新的欧盟规则做准备

反洗钱指导委员会正帮助爱尔兰为一套预计明年夏季生效的欧盟反洗钱规则做准备。该规则将禁止金额超过€10,000的现金交易，并要求企业识别以现金消费€3,000或以上的任何人。加密资产服务提供商、奢侈品零售商和众筹平台都将面临更严格的监管，使与加密货币相关的企业纳入更广泛的非法金融追踪管控体系。

爱尔兰上月公布了首份国家反洗钱战略，该战略建立在此前收紧加密货币保障措施的行动计划之上。

“仍然相当基础”

犯罪团伙转向加密货币，是为了分散资产被没收的风险，并利用他们认为加密货币能够提供的掩护。格宾斯在随报告发表的一次采访中说：“他们认为加密货币具有某种匿名性。”不过，他也指出，价格波动以及丢失钱包密码的风险抵消了部分优势。

不过，他告诉该报，在爱尔兰，犯罪分子使用加密货币的方式“仍然相当基础”，现金仍然占非法收益的主导地位。他说：“对于那些从事毒品交易的人来说，这仍然是一项现金业务。”

刑事资产局反而发现了受雇提供服务的职业洗钱者，其中包括哈瓦拉运营者。哈瓦拉是一种非正式转账系统：一国存入的现金会在另一国支付出去，资金本身无需跨越边境。格宾斯表示，典型佣金约为6%。在其中一项调查中，该局从一家私人金库公司的保险箱中查获了€230,000。

刑事资产局历史上规模最大的加密货币查扣案

与此同时，刑事资产局正在处理其历史上规模最大的加密货币查扣案。今年3月，在Europol的协助下，该局破解了12个钱包中的第一个。上述钱包中存有6,000 BTC，这些比特币于2019年从一名大麻种植者处查扣。该人的私钥被写下后藏在一个钓鱼竿盒中，而这个盒子后来遗失。

格宾斯表示，这笔价值€360 million的资产目前已有超过€130 million实现变现。该局去年向爱尔兰国库返还了近€15 million。