印度执法局（Enforcement Directorate，ED）破获了一个涉嫌与国际贩毒活动有关、涉及加密货币的哈瓦拉网络。此案显示，哈瓦拉这种非正式、基于信任的价值转移体系——其运作不依赖传统银行基础设施，并在南亚和中东地区较为普遍——已被改造为利用加密货币进行非法资金跨境转移的工具。该机构逮捕了居住在迪拜的印度公民 Nihal V.N.，指控其涉嫌通过数字资产和外币清洗毒品销售所得。

根据 ED 发布的官方新闻稿，Nihal 将印度境内毒品销售产生的现金转换为加密货币和外汇，随后通过跨境加密货币-哈瓦拉渠道将资金转移到境外。被清洗的资金被转给位于巴西和泰国的毒品供应商，用于采购高纯度毒品和合成毒品，之后这些毒品被走私回印度。

ED 已识别出多个加密货币钱包、银行账户和空壳公司，认为它们可能是该哈瓦拉运作的一部分。Nihal V.N. 已被还押至 ED 羁押七天。

调查的起点

此案始于果阿警方禁毒部门根据 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances（NDPS）Act 登记的一份 FIR，该 FIR 揭露了一个涉嫌跨邦贩毒网络。随后，ED 启动了洗钱调查，并于 2026 年 1 月逮捕了主要被告 Madhupan S.S.。

这一进展在社交媒体上引发了广泛关注。印度加密货币社区知名评论人士 Crypto Aman 在 X 上分享了 ED 调查结果的细节：

🤯 Drug Money Was Being Laundered Through Crypto from Dubai. The ED Cracked It Down. Nihal V.N. — Dubai resident — in ED custody for 7 days. What was he doing? Drugs sold in India → cash → converted into crypto + forex. Money was routed to cartels in Brazil and Thailand for… pic.twitter.com/bB7ewjJ24b — Crypto Aman (@cryptoamanclub) July 24, 2026

查获物品与运作细节

随着调查推进，印度当局在果阿查获了价值约 ₹1.1 crore 的毒品。查获物包括 1,825 张 LSD blot，以及可卡因、charas（一种大麻树脂）和 DMT。ED 在多个邦的 26 个地点展开搜查，并查获约 ₹3 crore 现金、数字设备和涉案文件。

该机构表示，该网络通过企业对企业（B2B）供应模式在印度多个邦分销毒品。加密货币、离岸账户和空壳公司被用于转移非法收益。

更广泛的执法背景

此案是印度扩大打击加密货币相关金融犯罪行动的一部分。2023 年，印度财政部将虚拟数字资产纳入 Prevention of Money Laundering Act（PMLA）范围，扩大了 ED 对加密货币交易的调查权限，从而强化了该机构调查此类案件的权力。2026 年早些时候，ED 局长 Rahul Navin 表示，该机构正优先打击加密货币欺诈、恐怖融资、网络犯罪和毒品贩运。印度是金融行动特别工作组（FATF）成员，该组织已多次警告称，虚拟资产正越来越多地被用于清洗毒品贩运和其他跨国犯罪所得。

近几个月来，印度当局已启动多项以加密货币为重点的调查。在一个值得关注的案件中，ED 查获了与一宗加密货币场外交易（OTC）骗局有关的 $35 million。印度政府指出，贩毒网络正越来越多地利用加密货币、虚拟专用网络（VPN）和加密通讯平台转移资金并掩盖交易。