印度执法总局（ED）逮捕了一名迪拜居民，作为对涉嫌与横跨印度、巴西和泰国的国际毒品洗钱有关的加密货币-哈瓦拉网络进行大规模调查的一部分。此案凸显了加密货币与非正规汇款系统日益交叉的趋势，印度当局已越来越多地将此类系统列为打击目标，因为贩毒集团利用数字资产跨境转移非法收益。

被告名为Nihal V.N.，依据《防止洗钱法》（PMLA）2002年面临指控，该法是授权ED调查和起诉金融犯罪的主要印度法规。调查人员指控他通过加密货币和外汇转账洗白毒品收益。ED果阿分区办公室执行了逮捕行动，果阿特别PMLA法庭已将其还押至ED羁押，期限至2026年7月28日。

加密钱包与国际贩毒集团有关联

根据ED的一份新闻稿，Nihal V.N.充当了国际贩毒集团的关键金融节点。据称，他将印度非法毒品销售所得的现金转换为加密货币和外汇工具。

调查人员断言，这些资金随后被转移至位于巴西和泰国的贩毒集团及供应商。据报这些网络利用这笔资金资助高端毒品和合成毒品，意图走私至印度。

法证团队已追踪到多个与涉嫌洗钱操作相关的加密货币钱包。官员们还查明了一些用于转移非法资金的离岸银行账户和国内空壳实体。该机构将被告描述为连接印度毒品收益与海外供应商的业务桥梁。迄今收集的数字证据表明存在一个跨越多个国家的分层洗钱结构。

🇮🇳 BREAKING: India's Enforcement Directorate (ED) has arrested a Dubai-based Indian national over an alleged cross-border crypto-hawala network. According to the ED, illicit drug proceeds were converted into crypto and transferred to suppliers in Brazil and Thailand. pic.twitter.com/EAQuAeHxQx

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 24, 2026

全国范围突击搜查查获现金和数字证据

该调查源于ED此前在多个印度邦的26处场所进行的搜查行动。突击搜查覆盖了果阿、马哈拉施特拉邦、喀拉拉邦、泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、奥里萨邦和德里。

该调查始于果阿警察反毒品细胞依据1985年《麻醉药品和精神药物法》（NDPS）——印度管辖毒品相关犯罪的主要立法——提交的一份FIR（初步信息报告）。该投诉指向一个组织严密、以企业对企业模式运作的跨邦贩毒集团。

这些突击搜查查获了约3千万卢比现金。执法人员还在行动中查获了犯罪文件和数字设备。被描述为本案主要被告的Madhupan SS于2026年1月17日被捕，目前在司法羁押中，更广泛的调查仍在继续。

ED誓言瓦解贩毒金融网络

此次逮捕行动符合印度政府在"Nasha Mukt Bharat"即"无毒印度"倡议下的更广泛举措。它也反映了2026年6月26日举行的第10届Apex NCORD（全国打击有组织贩毒协作响应）会议上阐明的战略，该会议呼吁对跨国贩毒集团采取"侦测、瓦解和摧毁"方针。

执法重点已从针对个别走私者转向瓦解整个贩毒网络及其金融支持者。ED表示将继续致力于追踪和查封与毒品收益相关的财产，并继续利用PMLA条款及其他适用法律。

官员们将此案描述为切断毒品网络资金渠道的持续行动的一部分。该案反映了印度更广泛的执法趋势，近年来ED已对多起与加密货币相关的洗钱案展开调查，包括涉及非法赌博应用和欺诈性贷款平台的案件。进一步的调查正在进行中，以查明与该贩毒集团相关的更多受益人和协助者。