沃斯堡联邦陪审团裁定，41岁的加密货币矿业公司Geosyn Mining, LLC创始人Caleb Ward因涉及客户加密货币矿业投资的欺诈行为罪成。经过六天庭审，Ward于11月17日被判有罪。

陪审团裁定其全部罪名成立，包括一项电信欺诈共谋罪和三项电信欺诈罪。据《达拉斯快报》援引美国司法部声明报道，Ward每项指控最高面临20年联邦监禁。

全部罪名均被判成立

报道称，美国地区法官Mark Pittman主持了此次庭审。Ward最初于5月被起诉。

据报道，总部位于沃斯堡的Geosyn为加密货币矿机募集资金，并向全美数十名受害者揽资。

检方表示，Ward承诺使用客户资金购买并托管专业矿机，公司还承诺代客户安装指定设备。据声明称，Ward声称已争取到每千瓦时4.5美分的电价。电力成本是比特币挖矿中最大的开支之一，这也是宣传电价常常成为面向潜在客户的托管挖矿卖点的原因。客户还被告知，其设备正在多处设施运行并挖掘比特币。

客户被展示其他矿机的照片

报道称，许多客户从未收到所购设备。另一些客户后来得知，他们的设备从未被开启或连接。

据称，Ward及其同谋向客户发送了其他客户矿机的照片。在某些情况下，他们提供属于其他矿机的序列号，以营造设备已被购买、交付并安装的假象。这一事件凸显了托管挖矿的结构性特点：客户为安装在由运营商控制的远程设施中运行、自己无法亲自查验的设备付费，只能依赖运营商的报告。

据声明称，2021年11月至2023年1月间，客户向Geosyn汇入超过450万美元。检方表示，Ward将数万美元转入自己名下的账户。

声明称，客户资金被用于向早期投资者支付，其方式符合庞氏骗局的特征，即以新投资者的资金向早期投资者付款。Ward还将投资者资金用于个人开支以及与客户指定设备无关的运营成本——检方表示，此类支出与其“每一美元都将用于客户硬件和托管”的说法相矛盾。

定罪是基于六天庭审中提交的证据作出的。

SEC另行提起证券诉讼

美国证券交易委员会（SEC）于2024年4月指控Geosyn、Ward及联合创始人Jeremy McNutt涉嫌未经注册且存在欺诈的证券发行。联邦刑事裁决仅针对Ward，而SEC的诉讼则点名了公司两位联合创始人。报道称，该证券案与陪审团的刑事裁决分别独立。

相关报道还包括Do Kwon欺诈案判刑、Shetty加密货币欺诈案以及SEC对Cryptoaiml的诉讼——这是近期一系列加密欺诈执法行动的一部分。

调查与起诉

此案由FBI沃斯堡分局调查。联邦助理检察官Chad Meacham和Joshua Detzky负责起诉，联邦助理检察官Matthew Weybrecht提供协助。

联邦检察官Ryan Raybould表示，Ward的目标是北德州希望投资新兴加密货币技术的居民。FBI达拉斯分局主管特工R. Joseph Rothrock表示，此次定罪体现了该机构调查投资者资金滥用行为的决心。

陪审团裁决后，Ward目前面临潜在刑期。报道称每项指控最高刑期为20年，而非已经宣判的刑罚。量刑是接下来的关键程序，而单独提起的SEC民事诉讼（同样点名联合创始人Jeremy McNutt）仍是独立于陪审团刑事裁决的另一条线索。