一名据称为佐治亚州弗劳里布兰奇居民的男子在被从斐济驱逐回美国后，正面临25项联邦指控，联邦检察官指控他策划了一项涉嫌金额达1.65亿美元的加密货币庞氏骗局。

驱逐行动先于联邦案件

在美国对他提出目前这批指控之前，该嫌疑人已被斐济驱逐出境。据当地媒体报道，他因涉嫌该骗局而在斐济被拘留，随后被遣返回美国面对刑事案件。

佐治亚州北区的检察官认定他为该加密货币庞氏骗局的涉嫌主谋，该骗局目前正是联邦指控的对象。

案件的指控内容

据美国司法部称，该案的核心是一项与加密货币投资宣称相关的涉嫌庞氏骗局式运作，据称该骗局总额约为1.65亿美元。

庞氏骗局以20世纪初的骗子查尔斯·庞齐命名，其运作方式是用新参与者的资金而非真实业务产生的利润向早期投资者支付回报，这种结构一旦新增资金流入放缓，通常会走向崩塌。由于派息依赖新资金的持续流入，当此类运作崩溃时，损失通常由后期投资者承担。

这些指控延续了针对加密货币相关欺诈的常见执法模式，类似于一名田纳西州男子因涉嫌加密货币庞氏骗局被起诉一案，以及监管机构追查的范围更广的Goliath Ventures加密货币案。

跨境执法为何重要

此次驱逐行动凸显了跨境流动如何影响加密货币相关的刑事诉讼，使美国当局得以将嫌疑人带回接受指控。与引渡——一种政府间基于条约的正式程序——不同，驱逐是嫌疑人被发现所在国家做出的遣返决定；无论通过哪种途径，最终结果都可能是被告站上美国法庭。

联邦调查人员已通过FBI加密货币项目将加密货币欺诈列为明确的优先事项。

在一项美联储调查发现10%的美国成年人使用或持有加密货币之后，针对加密货币欺诈的执法关注持续与不断增长的用户群体产生交集。

随着嫌疑人现已返回美国境内，该案正在佐治亚州联邦法院继续审理，他将有机会对各项指控作出回应。一般而言，在庞氏骗局式欺诈案件中，投资者的任何追偿通常取决于法院裁定的赔偿或没收，而这些结果通常只有在刑事案件了结后才会出现。

目前各项指控仍属指控性质，该嫌疑人尚未被定罪。

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