更新(8月21日 UTC 时间晚上9:50):本文已更新,加入了有关 Edward Zimbardi 刑事案件的信息。

Alameda Research 与 FTX 前高管被处以五年交易禁令

周二,美国纽约南区联邦地区法院(SDNY)就2022年的一项执法行动下达同意令,该行动针对 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 以及加密货币交易所 FTX 联合创始人 Zixiao “Gary” Wang。

这些由美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的命令,要求 Ellison 和 Wang 因其在该加密货币交易所倒闭中所扮演的角色,服行为期五年的交易禁令。CFTC 还对 Ellison 处以10年注册禁令,对 Wang 处以8年注册禁令。

上述同意令了结了 CFTC 因 FTX 于2022年11月破产而启动的民事诉讼程序——该破产事件发生在客户资金被转移至 Alameda 的事实曝光之后。两位高管均对刑事指控认罪,并成为政府指控 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的关键合作证人,后者于2024年被判处25年监禁。

据 CFTC 执法部门主任 David Miller 表示,这些命令体现了 Wang 和 Ellison 在“委员会 FTX 相关调查中提供的重大协助”。该民事案件与涉及 FTX 挪用客户资金的刑事案件相互独立;在刑事案件中,Ellison 被判处两年监禁,Wang 则被判处以已羁押时间折抵刑期。

美国检方反对 Polymarket 交易员撤销马杜罗相关案件的请求

周三,美国政府律师在纽约南区联邦地区法院提交文件,反对美国士兵 Gannon Ken Van Dyke 提出的撤案动议。该士兵涉嫌利用非公开信息,在预测市场平台 Polymarket 上通过事件合约获利超过40万美元。Van Dyke 曾参与1月份推翻委内瑞拉总统 Nicolás Maduro 的军事行动。

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这起争议是对已有数十年历史的《商品交易法》如何适用于事件合约的早期考验——在2024年美国大选周期期间,这一市场吸引了数十亿美元的投注。Polymarket 本身曾于2022年与 CFTC 达成和解,因未注册而提供事件市场支付了140万美元罚款;另有一项针对相同投注的 CFTC 民事诉讼(已被法官中止)与刑事检控同步推进。

Van Dyke 于7月31日提交的撤案动议主张,《商品交易法》是他所面临三项指控的核心,而该法在将事件合约视为 CFTC 管辖下的“掉期”方面存在“模糊之处”。在周三提交的文件中,美国政府表示,Van Dyke “提出的假设情形、边缘案例以及围绕州博彩法的未决诉讼”在案件现阶段并无必要予以解决。

“Van Dyke 的动议要求法院作出在撤案动议阶段并不合适的事实认定,”纽约南区联邦地区法院副联邦检察官 Sean Buckley 表示。“他的论点依赖于对事实的推测性断言,基于对起诉书的不当推论以及对指控性质的错误结论,来主张相关事实不构成‘财产’。”

截至周五,法院尚未就该项动议在公开案卷中公布任何裁决。

法官公开针对涉嫌1.65亿美元加密骗子的25项罪名起诉书

周一,佐治亚州一名法官下令公开一起案件的起诉书,该案涉及一名涉嫌策划1.65亿美元加密货币庞氏骗局的男子。

Edward Zimbardi 最初于7月8日被起诉,在从斐济被遣返后,他将在佐治亚州北区联邦地区法院面临电信欺诈和洗钱指控。据称他在实施该骗局后逃往斐济。检察官表示,Zimbardi “以巨额回报的虚假承诺,诱骗数千人投资他的‘Crypto Program(加密计划)’”。

治安法官 Anna Howard 本周下令公开起诉书,内容显示 Zimbardi 被指控犯有12项电信欺诈罪、1项洗钱共谋罪和11项交易性洗钱罪,这些指控基于其2022年至2023年间与该加密计划相关的活动。

检察官还寻求没收 Zimbardi 涉嫌电信欺诈和洗钱所产生的收益,以及一旦定罪将予没收的已查获加密资产。起诉书列出了荷兰当局于2024年查获的资产:11.87枚比特币(BTC)、2.15枚以太坊(ETH)、713,344,695枚柴犬币(SHIB)、47,110枚 USDt(USDT)、12,095枚 USDT0、330万枚 XRP、1,095枚狗狗币(DOGE)、1,020万枚 Osaka Protocol(OSAK)和11.97枚 Polygon(POL),总价值约600万美元。

此案是接连不断的加密货币庞氏骗局检控中的最新一例——美国执法机构多次将此类骗局列为欺诈损失的主要来源——Zimbardi 现将在佐治亚州联邦法庭上就25项罪名作出答辩。

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