波兰Zondacrypto调查：前警官被起诉，警方搜查燃料库
要点速览
- •前波兰警官Artur K.被控参加有组织犯罪集团，第二项指控包括造成重大财产损失、协助侵占Zondacrypto用户资金、协助计算机诈骗及洗钱。
- •网络犯罪中央调查局于周二根据国家检察院指令拘留了Artur K.，对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件。
- •在讯问Artur K.后，检察官将决定是否申请审前羁押，该裁定将决定案件推进期间他是否继续被羁押。
- •卡托维兹警方与检察官及使用专业设备的法证专家合作，正在搜查创始人Sylwester Suszek于2022年3月失踪前最后一次现身的燃料库；该案被定性为非法剥夺人身自由而非失踪案。
- •Zondacrypto于2014年以BitBay之名创立，声称拥有130万主要为波兰的客户，今年4月冻结提现并停止运营，爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊销其运营牌照。
波兰检察官在针对已倒闭加密货币交易所Zondacrypto的调查中，对一名前警官提出参加有组织犯罪集团、涉诈骗犯罪及洗钱的指控。调查人员还在搜查一处燃料库，该交易所创始人Sylwester Suszek于2022年3月失踪前最后一次在此现身。
波兰网络犯罪中央调查局的人员于周二根据国家检察院有组织犯罪部门指令拘留了Artur K.。检察官表示他面临两项指控。检察院的公告可在此处查看：点此。
Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw
第一项指控是参加有组织犯罪集团。第二项指控合并了多项罪名：对BitBay、BB Trade Estonia及另一实体造成重大财产损失；协助侵占受托财产；协助计算机诈骗；以及洗钱。Żurek在帖文中将被侵占的财产描述为属于该交易所用户的资金。
按照波兰惯例，嫌疑人以名字加姓氏首字母的方式被指称。据波兰国家通讯社PAP消息，波兰电台报道称Artur K.曾是一名警官。警方对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件。
Artur K.正作为嫌疑人接受讯问。总检察长发言人Anna Adamiak表示，讯问结束后，检察官将决定是否申请对其审前羁押。该决定将决定案件推进期间他是否继续被羁押。检察院未说明他是否对指控作出回应。波兰电台的报道可在此处查看：点此。
与此同时，卡托维兹警方正在搜查并勘查Suszek失踪前最后一次现身的燃料库。此次行动由检察官团队牵头，并有专家证人参与，检察院称使用了先进的专业法证设备。
案件卷宗将Suszek的失踪定性为非法剥夺人身自由，而非人口失踪案。此前一名嫌疑人被指控从一处加油站的监控录像主机中取走硬盘。
Suszek于2014年在卡托维兹创立该交易所，当时名为BitBay。2020年，其注册地迁至爱沙尼亚，改由BB Trade Estonia运营，并更名为Zondacrypto，声称拥有130万客户，其中大部分位于波兰——即本次侵占与洗钱指控所涉资金的用户群体。该交易所于今年4月冻结提现并停止运营。爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊销了运营方的牌照。
自8月以来，至少还有五人被起诉，其中包括波兰奥委会前主席Radosław P.。每位公开回应的人均否认指控。所有指控均未经法庭审理。
原报道：Decrypt
