波兰检方已对Roman Ż.提起指控，他因与加密货币交易所Zondacrypto相关的刑事调查被起诉，成为该不断扩大的案件中第五名被公开确认的嫌疑人。

据波兰国家检察院通报，Roman Ż.于9月5日被拘留，随后被提出两项刑事指控。检方指控他参与有组织犯罪集团，并挪用属于交易所用户的780万兹罗提资金，该金额估计约210万美元。

调查人员指称，该涉嫌犯罪集团的成员非法篡改计算机记录，以从委托给该加密货币平台的资产中获取经济利益。据检方称，涉嫌行为包括更改、删除和添加与客户资金相关的数字记录。

Roman Ż.表示不认罪。他还在讯问中作出了解释，但检方尚未公开其内容，也未说明他们指控他在该涉嫌组织中扮演的确切角色。

该案是波兰涉及加密货币平台的最大刑事诉讼之一。波兰已成为欧洲数字资产交易的重要枢纽，Zondacrypto等交易所在此接受反洗钱监管。

Zondacrypto调查申请审前羁押

在提起指控后，检方请求卡托维兹东区法院下令对Roman Ż.实施审前羁押。

检方列举了多项支持该请求的理由，包括潜在刑罚的严重性、对调查可能受到妨碍的担忧，以及嫌疑人可能试图逃逸的可能性。

Roman Ż.被指控的罪行最高可判处10年监禁。这些指控仍处于刑事诉讼程序中，检方必须以证据加以证实。Roman Ż.保留对指控提出抗辩的权利。

在此之前，与更广泛的Zondacrypto调查有关联的另外四人已被公开起诉。当局于8月下旬对Radosław P.提起指控，而Anna P.、Jaromira W.和Rafał Z.则在9月被起诉。

报告损失至少达3.5亿兹罗提

随着当局继续评估Zondacrypto用户报告的损失，调查范围已超出针对个别嫌疑人的指控。

检方估计，与该交易所相关的损失已达至少3.5亿兹罗提，约合9400万美元。当局强调，随着更多声称受害的人提交投诉和佐证文件，该数字可能会进一步上升。

已有超过3600份犯罪报告由自称因该加密货币交易所蒙受损失的人提交。

大量投诉让调查人员需要审查的信息量十分庞大。当局必须评估每份报告、追踪相关交易，并确定客户资产据称是如何丢失或被挪用的。

数字记录可能成为案件核心

计算机及其他数字证据预计将在检方试图查明涉嫌金融活动并确定各被告参与程度的过程中发挥重要作用。

调查人员关注的一个关键问题是，对数字记录的未经授权更改是否便利了对客户资产的访问、转移或涉嫌挪用。确立被篡改记录与具体金融交易之间的联系，对于确定各嫌疑人的涉嫌责任也可能至关重要。

对被篡改计算机记录的重视反映了加密货币相关刑事诉讼中的一个更广泛挑战：由于交易所账簿属于内部记录而非仅是公开的区块链数据，案件往往取决于对平台数据由谁在何时进行篡改的取证重建。

目前，针对Roman Ż.的指控仅属指控，并非已确立的刑事责任认定。随着波兰当局审查与Zondacrypto案相关的越来越多的报告和证据，调查仍在进行中。