FBI没收超56万美元哈马斯加密捐款,瓦解多年筹款网络
要点速览
- •美国司法部周二宣布,FBI没收了超过56万美元 intended 供哈马斯使用的加密货币捐款。
- •除查没加密货币外,当局还查封了哈马斯用于筹款和招募的网站域名及通讯平台。
- •调查人员获取了数千名曾联系哈马斯、有意捐款者的信息。
- •哈马斯于2019年初前后开始通过其卡桑旅测试虚拟货币筹款,通过Telegram和网站募集捐款。
- •由于区块链交易记录在公开账本上,美国机构日益借助区块链分析追踪非法资金,而向被指定的恐怖组织捐款属于联邦罪行。

美国司法部周二宣布,FBI已没收超过56万美元原本 intended 供哈马斯使用的加密货币捐款,同时披露了一项打击该武装组织融资的行动。
除了接管 intended 支持哈马斯军事部门的加密货币外,司法部表示还查封了该组织用于筹款和招募的网站域名及通讯平台。调查人员还获取了数千名曾联系哈马斯、有意向该组织提供资金者的信息。
"我要向哈马斯传达的信息很明确:你们的网络并不安全,你们的加密货币存在漏洞,在你们发动战争的能力被摧毁之前,我们不会停止,"哥伦比亚特区联邦检察官珍妮娜·皮罗(Jeanine Pirro)在宣布此次行动的视频声明中表示。
根据与查没行动一同提交的FBI宣誓书,哈马斯于2019年初前后通过其军事部门卡桑旅开始测试虚拟货币筹款。该组织在其Telegram频道上募集捐款,并进行直接在线筹款。宣誓书指出,哈马斯官员曾夸称这种货币无法被追踪,且该组织的网站提供了如何进行匿名捐款的指引。
这一假设已被执法实践反复否定:由于区块链交易记录在公开账本上,美国机构日益依赖区块链分析公司追踪非法资金,财政部和司法部近年来也针对哈马斯追查了类似的加密货币查没行动,包括受制裁的交易所运营商和钱包。提供此类捐款还可能使捐款人承担刑事责任,因为向被指定的外国恐怖组织提供物质支持属于联邦罪行。
去年出现了重大调查突破:FBI官员识别出一个通过虚拟货币为卡桑旅募集捐款的融资网络。一名位于美国的机密消息来源向执法部门举报了一则Telegram帖子,该帖子要求向一个与哈马斯有关的电子邮箱捐款。
FBI网络部门助理局长布雷特·莱瑟曼(Brett Leatherman)表示,FBI将"继续运用其职权拦截非法资金,防止恐怖组织利用数字网络为其行动提供资金"。尤其是捐款人联系信息的查没,表明此次行动的影响可能超出被追回的资金范围,不过官员们未说明是否计划对捐款人提出指控。
记者未能立即联系到哈马斯官员置评。
本文最初发表于 Fortune.com。