FBI查获56万美元加密货币并识别数千名哈马斯捐助者

FBI接管哈马斯筹款网络

联邦调查人员查获了超过56万美元的加密货币，并接管了哈马斯据称用于筹款和招募支持者的域名与服务器。司法部于9月1日披露了此次行动，称这是针对该组织军事分支卡桑旅所控制基础设施的持续打击。该部门表示：

"作为本部工作的一部分，超过56万美元指定流向哈马斯的加密货币捐款被查获，其筹款和招募沟通平台及网站已被切断。"

这项经法院批准的行动针对的是一个加密群聊，该群聊引导支持者访问筹款网站，并轮流发布一系列加密货币地址。轮换地址是非法加密货币筹款中的常见手段，因为这让交易所和分析公司更难标记单一钱包。调查人员依据多名人力线报提供的信息，通过2025年3月25日、6月25日和10月10日的三次查没行动识别、追踪并查获了这些资金。三次加密货币查没总额约为56万美元。

最新披露扩展了2025年3月宣布的20万美元加密货币查没行动。那次行动针对至少17个加密货币地址，这些地址与一个自2024年10月以来转移超过150万美元的收款网络有关。据当局称，资金流经交易所、场外经纪商，以及在土耳其等地居住的巴勒斯坦人名下注册的账户。

被缴获的基础设施为识别捐助者打开窗口

对AlQassam.ps域名及相关服务器的控制使特工能够截获通过被缴获筹款网络发送的加密货币。由于公共区块链资产是假名而非匿名的，调查人员能够追踪地址之间的交易，并将这些记录与从交易所、在线通信、人力线报和被缴获基础设施获得的身份信息相结合。

美国当局已追查多个被指控协助哈马斯通过传统金融渠道之外转移资金的加密货币网络。2025年7月宣布的一项200万美元民事没收行动针对通过Tether和Binance账户持有的资产。检察官将这些账户与Buy Cash Money and Money Transfer Company联系起来，这是一家被指控在资金上支持哈马斯的加沙公司。

全球行动瞄准哈马斯加密货币渠道

最新的查没行动紧随针对被指控向哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织转移资金的金融协助者的国际协调措施之后。2024年1月，财政部制裁了多个位于加沙的与哈马斯有关联的交易所网络及其所有者和相关者，英国和澳大利亚同时对哈马斯官员和协助者实施制裁。财政部表示，哈马斯一直试图利用包括加密货币在内的多种资金转移机制为其活动提供资金。

金融监管机构还敦促银行和加密货币企业关注可能与哈马斯筹款相关的支付模式。金融犯罪执法网络（FinCEN）2023年10月发布的警报识别了涉及筹款活动、虚拟货币、货币服务企业，以及在不提供明显慈善服务的情况下募集捐款的慈善组织的危险信号指标。金融机构被要求报告可能与该组织相关的可疑交易。

其他国家也通过交易所合作来切断类似筹款渠道。2023年10月，以色列警方冻结了Binance上的加密货币账户，当局称哈马斯曾利用这些账户通过社交网络收集捐款。

司法部描述了FBI如何为未来的反恐调查收集信息：

"利用相关渠道和方法，FBI还获取了有关数千名在线联系哈马斯、试图使用加密货币及其他传统方式向该恐怖组织捐款或尝试捐款的个人的信息。"

对数千名捐助者联系人的识别表明，此次域名查没的调查范围可能超出资金本身，因为从被缴获基础设施中收集的信息可用于未来的案件。此次披露是否会导致更多指控或指定，可能要等当局根据所收集情报采取行动后才会明朗。