佐治亚州检察官已公开一份25项罪名的起诉书，指控爱德华·津巴迪（Edward Zimbardi）涉嫌一项1.65亿美元的加密货币骗局，当局称该骗局骗取了数千名投资者。据有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）的一份报道，斐济当局在起诉书公开前数日拘捕了津巴迪，并将其移交给联邦探员。

起诉书已提交至美国佐治亚州北区联邦地区法院。59岁的津巴迪原定于周一在洛杉矶联邦法院出庭，但报道未说明该次出庭的具体日期。指控包括12项电汇欺诈罪、12项洗钱罪以及一项洗钱共谋罪。根据联邦法律，电汇欺诈和洗钱每项罪名最高可判处20年刑期，具体量刑由法院决定。

起诉书详述涉嫌承诺每月25%回报的骗局

检察官指控，该“加密计划”（Crypto Program）通过高收益投资平台向投资者承诺每月高达25%的回报。据美国联邦检察官办公室称，该涉嫌骗局运作时间为2022年6月至2023年8月。该办公室表示，宣传视频和网站宣传了投资广告套餐并获得保证每月25%回报的机会。通过精美的视频和网站宣传的超额固定回报保证，正是美国监管机构长期以来告诫投资者在高收益产品中需要警惕的危险信号之一。

投资者被引导将加密货币转入检察官所称由津巴迪秘密控制的钱包。该办公室指控他将逾3,400万美元投入高风险外汇押注，用后来投资者的资金支付先前的投资者，并花费至少1,000万美元用于个人开支。所列开支包括为儿子购置的房产、豪华汽车以及赡养费。所谓用新投资者的资金支付早期参与者，正是庞氏骗局的核心运作机制，美国监管机构在有关加密货币相关欺诈的警告中已多次指出这一结构。

检察官称，2023年8月该计划崩盘后，投资者无法收回资金。据该办公室称，津巴迪曾前往夏威夷、斐济及世界各地其他地点。检察官称，2025年7月，在得知FBI的调查后，他逃往斐济并在那里滞留了一年多。

美国联邦检察官西奥多·S·赫茨伯格（Theodore S. Hertzberg）表示，津巴迪涉嫌将投资者资金用于高风险外汇交易、向早期投资者付款以及个人消费。赫茨伯格还表示，津巴迪涉嫌在骗局崩盘后潜逃。这位检察官在声明中赞扬斐济和美国两地执法及外交部门将其押解回国。

斐济押解回国前经历国际追缉

OCCRP的报道称，津巴迪于上周在斐济被捕。检察官称，他取消了今年5月前往弗吉尼亚州参加儿子婚礼的计划，因为他怀疑FBI计划在他抵达时将其逮捕。美国大使馆的照片显示，一名身穿FBI夹克的探员押送津巴迪登上斐济航空的飞机。

此类逃犯追缉依赖美国机构与外国执法部门之间的合作，美国联邦检察官办公室将津巴迪的归案归功于这一渠道。当局还表示，随着其法律纠纷的加剧，津巴迪在斐济经营着至少两家企业。美国联邦检察官办公室表示，没有证据表明这些企业参与了涉嫌的不法行为。

起诉书目前已将此案带入联邦，指控仍属待审理程序检验的指控。根据标准的联邦刑事诉讼程序，接下来的阶段包括提审以及审前程序（如证据开示和动议），之后才会进入庭审。