一家总部位于迪拜的加密货币交易所涉嫌为一个伊朗赌博及制裁规避网络处理了至少40亿美元资金，将2,000多个波斯语博彩网站与全球加密货币市场连接起来。此案凸显了即使在建立正式监管框架的司法管辖区内，追踪通过加密货币中介进行的非法资金流动仍面临持续挑战。

区块链调查人员追踪到该交易所Shelbit、伊朗央行、受制裁实体、比特币矿工以及与Binance相关地址之间的资金流动。迪拜监管机构随后勒令Shelbit停止所有未经许可的虚拟资产业务。数名与该网络有关联的个人否认参与洗钱、制裁规避或伊朗国家行动。

Shelbit通过迪拜处理数十亿美元资金

区块链数据显示，Shelbit自2024年5月开始处理资金，经手金额至少达40亿美元。该交易所没有公开交易平台，目前也不再维护活跃网站。

其注册办公地点位于迪拜德拉区一家经济型酒店的楼上。在该地址工作的人员表示，他们从未听说过这家公司。

伊朗裔人士Siavash Kayvanpour创立了Shelbit，此前曾在伊朗面临非法赌博案件的指控。2023年，伊朗法院因他协助赌博经营者Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari而将其定罪。Shelbit为一家与该更广泛网络相关的赌博网站处理了至少1.3亿美元资金。调查人员还追踪到从相关博彩平台流入Shelbit控制钱包的数千万美元。

博彩网站与伊朗支付系统相关联

该赌博网络包含2,000多个网站，提供老虎机、轮盘赌、二十一点和其他在线游戏。Sobhani和Mokhtari通过社交媒体账号推广了其中多个网站，展示豪车、私人飞机、酒店和派对。

两人均否认拥有这些平台或认识Kayvanpour和Shelbit。他们还驳斥了将其工作与伊朗国家机构联系起来的说法。

伊朗禁止赌博，对违规行为处以监禁和鞭刑。然而，该网络中的多个网站通过伊朗严格管控的银行系统接受付款。前伊朗官员表示，大规模赌博业务需要使用国内银行卡和电子转账。

资金流向受制裁的伊朗实体

Shelbit与伊朗央行、受制裁的Nobitex交易所以及以色列认定与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包存在交互。调查人员还追踪到来自一个伊朗比特币挖矿业务的资金流入Shelbit。该交易所处理了至少1.25亿美元与伊朗央行相关的资金。伊朗已将国内加密货币挖矿合法化并加以监管，其央行已允许有限度地将挖矿获得的数字资产用于进口。

调查人员无法确认IRGC是否直接控制Shelbit或该赌博网络。他们也无法确定大部分加密货币的最终去向。

前伊朗内部人士表示，IRGC数年前已接管了主要赌博业务，利用这些网站将伊朗境内的金融渠道与海外市场连接起来。

迪拜监管机构勒令Shelbit停止运营

迪拜虚拟资产监管局（VARA）此前已于2025年因Shelbit无证经营而对其采取行动。7月24日，VARA勒令该公司停止所有未经许可的虚拟资产业务，理由是涉及洗钱、恐怖融资和跨境交易方面的担忧。监管机构还开始审查Kayvanpour及其他与更广泛业务相关联的个人。VARA成立于2022年，是全球首批专门的虚拟资产监管机构之一，随着阿联酋力图将迪拜打造为合规的加密货币中心，该机构已向多家无证经营公司发出多份停止运营令。

区块链数据显示，自2024年5月以来，至少有6.76亿美元从Shelbit相关地址流向Binance。Binance表示，Shelbit从未在其平台上持有账户。该公司称，与Shelbit相关的用户触发了合规审查，公司已冻结相关账户并向执法部门举报。

阿联酋表示，其遵循严格的国际标准，并与合作伙伴共同打击非法资金流动。美国财政部表示，已获悉相关指控并予以严肃对待。VARA的通知中并未点名Sobhani或Mokhtari。