与 40 亿美元伊朗制裁规避网络相关的迪拜加密交易所

据称，Shelbit 将数亿美元资金转至包括 Binance 在内的主要加密交易所，并将赌博网站和受制裁的伊朗实体连接到全球加密市场。

路透社称，一个总部位于迪拜、规模巨大的非法赌博网络，正通过 Shelbit 转移数百万美元的加密货币。Shelbit 是一家无牌照加密交易所，被美国和独立调查人员认为处于一项价值 40 亿美元的伊朗制裁规避计划核心。

该案凸显了加密货币如何成为受制裁国家绕开以美国为主导金融体系的关键工具。迪拜于 2022 年成立 Virtual Assets Regulatory Authority（VARA）以监管加密活动，并已成为数字资产企业的重要中心；但像 Shelbit 这样的无牌运营者表明，即便在建立正式加密框架的司法管辖区，监管缺口仍然存在。

据报道，这个运营 2,000 多个平台的赌博网络是 Shelbit 的主要客户。Shelbit 由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营，是该赌博网络、伊朗中央银行及其他受制裁伊朗实体接触全球加密市场的枢纽。

自 2019 年以来，伊朗中央银行因支持伊斯兰革命卫队（IRGC）、圣城军和真主党，已受到美国反恐权力下的制裁。

资金通过主要交易所流动

路透社报道称，Shelbit 已向包括全球最大交易所 Binance 在内的一些最知名加密公司转移了数亿美元。Binance 表示，Shelbit 从未在其平台上持有账户，且与 Shelbit 相关的交易不被视为高风险。该交易所补充称，已调查与 Shelbit 有关的用户，冻结相关账户，并已向执法部门报告。

从无牌交易所流向全球最大加密平台的资金路径凸显了该行业持续面临的挑战：尽管主要交易所设有合规计划，但通过中介层层转移可能会掩盖资金来源。TRM Labs 和 Chainalysis 等区块链分析公司已记录，非法行为者如何利用嵌套服务——即在大型平台账户之下运作的小型交易所或货币服务——将收益转移经过受监管的加密生态系统。

Shelbit 还直接与伊朗中央银行、以色列政府认定与 IRGC 有关联的钱包以及 Nobitex 发生交互。Nobitex 是一家伊朗交易所，今年早些时候在美国政府制裁后被点名，此前路透社的一项调查揭示了其与伊朗政府的联系。据称流向 Shelbit 的部分加密货币来自两家调查机构所描述的一项伊朗比特币挖矿业务，该业务会生成新的数字货币。伊朗一直是重要的比特币挖矿中心，利用其能源资源生成可在全球市场出售的加密货币，从而绕开传统金融限制。

该行动的规模

曾在 Infoblox 担任研究员、现为 TRM Labs 高级分析师的 John Wojcik 表示：“这是迄今发现的最大的伊朗非法赌博网络，且是全球最大的网络之一。”Wojcik 曾花费七年时间为联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博。

该网络也位列自 2016 年以来发现的最大伊朗制裁规避行动之一。当年，美国捣毁了一个以土耳其为基地、规模约 200 亿美元的 IRGC 以金换油计划。另据报道，美国今年 5 月从伊朗查获了 10 亿美元加密货币。

专注伊朗问题的独立区块链研究员兼调查员 Rich Sanders 在谈到 Shelbit 时表示：“这就是一次 IRGC 行动，这一点显而易见。”路透社称，其无法确定 IRGC 是否直接控制 Shelbit 或该赌博网络。

与 IRGC 的联系

IRGC 成立于 1979 年，是伊朗最强大、最具影响力的军事、政治和经济机构，直接向该国最高领袖 Mojtaba Hosseini Khamenei 负责。美国和独立调查人员表示，Shelbit 行动似乎与 IRGC 密切相关，但路透社指出，无法确认 IRGC 是否直接控制 Shelbit 或该赌博网络。此次披露进一步扩大了美国针对伊朗基于加密货币的制裁规避行为的执法行动，包括对 Nobitex 的制裁以及近年来多次查扣行动，表明美国正持续施压支撑德黑兰接触全球市场的金融网络。