一项全面的调查将总部位于迪拜的加密货币交易所Shelbit与一个庞大的40亿美元制裁规避网络联系起来，据称该网络帮助伊朗实体通过全球金融系统转移资金，加剧了人们对利用数字资产规避国际限制的担忧。此案是一系列执法行动和曝光事件中的最新一例，揭示了被制裁司法管辖区在被切断与传统银行系统（包括SWIFT）的大部分联系后，如何越来越多地转向加密货币基础设施来跨境转移价值。

当局和区块链调查人员发现，Shelbit在未获得迪拜所需监管授权的情况下运营，处理了与2000多个伊朗在线赌博平台相关的加密货币交易。调查人员还追踪到涉及受制裁实体的活动，包括伊朗央行和与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的组织。该网络据称利用国家批准的挖矿业务产生的加密货币，然后通过国际交易所转移资金。伊朗于2019年将国内加密货币挖矿合法化并进行监管，要求矿工将其挖出的代币出售给央行，这一框架一直受到审视，因为挖矿资产一旦进入全球流通就很难追踪。

网络的运作方式

据调查，该操作将非法在线赌博的收益与加密货币转移相结合，以掩盖资金来源。调查人员估计，该网络处理了至少40亿美元的交易，使其成为与伊朗有关的已知最大的基于加密货币的制裁规避计划之一。

主要发现包括：

• Shelbit据称在迪拜未获得必要监管许可的情况下运营。
• 该平台据报处理了数千个伊朗赌博网站的交易。
• 资金通过主要全球加密货币交易所进行转移，包括Binance。
• 区块链分析将活动与受制裁的伊朗机构及与IRGC有关的实体联系起来。

监管压力加剧

这些发现预计将加大对加密货币交易所及其反洗钱（AML）控制的审查力度。迪拜监管机构此前已对Shelbit未经授权运营采取了执法行动。迪拜于2022年成立了虚拟资产监管局（VARA），负责许可和监管加密货币企业，这是将这个酋长国定位为受监管的数字资产中心、同时打击无证运营商的更广泛努力的一部分。美国当局继续扩大针对伊朗金融网络和数字资产促进者的制裁，财政部外国资产控制办公室（OFAC）此前已对多个为受制裁司法管辖区的交易提供便利的加密实体实施制裁。

Binance表示，近年来已大幅加强其合规框架，在反洗钱系统方面投入巨资，并减少与制裁相关的风险敞口。2023年，Binance因制裁和反洗钱违规与美国当局达成了数十亿美元的和解协议，其中包括与涉及伊朗交易相关的指控。尽管如此，最新的调查可能会再次引发质疑：尽管合规措施有所加强，非法资金如何仍能通过主要加密平台流转。

此案凸显了监管机构面临的持续挑战，因为受制裁行为者越来越多地利用区块链技术和加密货币基础设施跨境转移资金。它还凸显了国际社会日益加强的努力，以识别和打击促进制裁规避和非法金融的数字资产网络。