美国司法部周二宣布，美国检察官已查获超过2500万美元与跨国诈骗计划相关的加密货币，这些诈骗计划使美国和加拿大数以千计的受害者上当受骗。

哥伦比亚特区联邦检察官办公室与美国特勤局华盛顿办事处合作，于周二提交了五项民事没收诉讼，每项诉讼都与对欺诈性加密货币投资平台和线上感情诈骗的独立调查有关。这两类诈骗经常重叠，诈骗者通过约会应用或社交媒体培养信任，然后将受害者引导至虚假交易平台，这些平台显示伪造的收益。执法人员表示，他们通过数百个中间钱包地址追踪非法收益，这些资金已与其他受害者被盗资金混在一起。

Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026

五起案件详情

最大的没收诉讼涉及约1210万美元，与影响200多人的感情诈骗有关。第二大案件涉及约1040万美元，由加拿大当局在270多笔疑似受害者交易中标记。

其余三起案件的金额从28.5万美元到240万美元不等。其中一起案件中，诈骗者冒充追回代理，声称可以帮受害者追回先前被骗的资金——这是一种有据可查的二次诈骗手法，利用了受害者急于挽回损失的心理。

在每起案件中，检察官都确认洗钱者主要位于东南亚，IP地址追踪至中国、马来西亚和柬埔寨。

诈骗中心打击小组

此次查获行动在诈骗中心打击小组的框架下进行，该小组由美国检察官Jeanine Ferris Pirro于2025年11月成立。Pirro在声明中表示，调查人员"cut through complex laundering schemes"（突破了复杂的洗钱方案）才追回了这些资金。

五项调查仍在进行中。加上此次最新追回的资金，该打击小组的累计查获金额已超过8亿美元。

检察官强调，洗钱者在东南亚的运作是该地区日益壮大的更大诈骗经济的一部分，国际刑警组织已将其标记为全球性威胁。大部分加密货币投资和感情诈骗是在柬埔寨、缅甸和老挝的强制劳动园区中运营的，被贩卖的工人被迫诈骗全球受害者。

10月，美国和英国当局对柬埔寨的Prince Group提起指控，并从该网络中查获超过127,000枚BTC——当时价值约120亿美元，标志着司法部历史上最大的民事查获和没收。