美国司法部正在寻求没收约 2640 万美元的加密货币，这些资产与五起独立诈骗行动有关。这是该机构更广泛执法行动的一部分；该机构称，已从加密相关欺诈中追回约 8 亿美元。

美国司法部整合五起加密诈骗没收行动

联邦检察官已发起一项协调一致的民事没收行动，目标是与五起加密诈骗行动相关的资金，根据司法部的信息。美国司法部将该行动定性为民事执法，而非与市场相关的行动。民事没收允许政府扣押与非法活动有关的资产，而不一定需要对特定个人提出刑事指控；当诈骗所得分散在多个钱包中或被转移至境外时，这一工具经常被使用。

这些案件源于投资欺诈和恋爱骗局，受害者资金被引入加密货币，据 CoinDesk 报道。将五起事项合并为一次没收行动，表明当局正在以更精简的方式追回欺诈计划所得。这类骗局通常被称为“杀猪盘”，一般通过虚假关系或投资机会对受害者进行长期操纵，然后将其引导至欺诈性加密平台。

恋爱和投资欺诈仍是加密相关损失中最常见的驱动因素之一。FBI 的 Internet Crime Complaint Center 一直将投资欺诈——其中很大一部分涉及加密货币——列为向该机构报告的损失金额最高类别，这一模式也与其他近期执法行动一致，包括一名加州男子因一起 3700 万美元的加密洗钱案件被判刑。

8 亿美元追回数字的背景

美国司法部提到的 8 亿美元追回数字代表多项执法行动的累计总额，并非这五起具体案件所涉金额。该数字反映的是该机构更广泛的反欺诈行动，而不是当前没收目标。

这一更广泛的项目被构建为针对全球加密欺诈的协调性、多机构应对机制，TRM Labs 在其对 Scam Center Strike Force 的介绍中作了详细说明。这五起案件的没收行动属于这一更大规模行动的一部分，而不是独立行动。该跨机构模式依托区块链分析工具和跨境合作伙伴关系，追踪通过混币服务洗钱或经由司法辖区复杂的交易所网络转移的资金。

区分这两个数字很重要：累计追回金额反映的是一段时间内的多项行动，而当前没收代表正在进行的努力中的一个单独步骤。美国司法部是追回金额数据的原始来源。

对美国加密欺诈执法的意义

没收行动是追回诈骗者通过钱包和交易所转移的加密货币的主要法律机制。资产追回是未来可能向受害者赔偿的必要前置条件，不过赔偿流程可能较为漫长，并取决于没收程序能否成功完成。

这种打击小组式的协调模式强调多机构之间对诈骗所得的追踪和扣押；类似做法也体现在其他案件中，例如一名青少年 Scattered Spider 嫌疑人因加密勒索计划受到指控。重点仍然是欺诈执法，而非市场动态。

随着诈骗行动越来越多地部署恶意软件和钱包盗取工具——例如 Kaspersky 曝光的 20 模块 OkoBot 加密钱包攻击——没收和资产追踪已成为政府执法策略的核心支柱。被扣押的加密货币通常由 U.S. Marshals Service 通过受控出售程序进行清算，该机构负责处置被没收的数字资产。

本文仅供参考，不构成财务或投资建议。