美国司法部已提交五项民事没收申诉，寻求没收逾 2500 万美元加密货币，称这些资产涉嫌与针对加拿大和美国受害者的跨国恋爱和投资欺诈活动有关。

根据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局的说法，这些申诉源自网络欺诈特别工作组开展的多项独立调查。检方称，受害者被诱导相信自己正在进行合法的数字资产投资，但其资金随后被转入洗钱网络，目的是掩盖被盗加密货币的来源和流向。司法部称，这些手法通常结合社会工程、欺诈性交易平台以及多层钱包转账，从而阻碍追回工作。

民事没收行动针对的是被指与非法活动有关的财产，而不是在刑事案件中起诉被告。在加密货币欺诈案件中，这可能使当局能够在追踪和识别受害者的工作继续进行时，寻求控制已识别钱包中的资产。

没收申诉的细分情况

金额最大的申诉寻求没收约 1210 万美元，这些资金与据称诈骗了 200 多名受害者的恋爱类欺诈计划有关。检方表示，所得款项通过中间地址转移，并与其他受害者的资金混合在一起——这种做法会使归因和追回都变得更加复杂。

第二项申诉针对 1040 万美元，涉及 270 多名个人的疑似受害者交易。司法部还提交了另外三项金额较小的申诉，涉及虚假投资账户以及一项单独的“追回”骗局。在后一种模式中，最初的受害者随后再次成为目标，诈骗者声称可帮助追回其损失资金，但要求支付新的费用或保证金——这是许多欺诈生态中观察到的一种手法。

被指控的洗钱基础设施

司法部表示，被指控的洗钱基础设施主要位于东南亚，相关 IP 地址与中国、马来西亚和柬埔寨有关。执法理论认为，犯罪分子有意切断受害者付款与最终接收资金地址之间的链上联系。

检方将这些行动描述为超出单纯投资欺诈的范畴。支持加密货币的恋爱骗局通常依靠社会工程来建立信任，随后将受害者引导至欺诈性交易或投资平台。一旦资金被存入，资金就会通过多层钱包和网络转移，以掩盖被盗资产的流向。

更广泛的国际执法背景

司法部此次提交申诉之前，国际上已开展更广泛的执法行动，目标是社会工程骗局及其相关洗钱网络。根据 Cointelegraph 早前报道，由国际刑警组织协调的 Operation First Light 2026 涉及 97 个国家和地区。

国际刑警组织报告称，该行动导致 5,811 人被捕，并拦截了 2.83 亿美元非法资产。该行动还识别出 142,000 多名受害者，并冻结了 31,000 多个银行账户。

在该行动中，泰国当局据报发现了一个网络，该网络涉嫌将恋爱骗局所得转换为加密货币。调查人员还描述了使用跨链代币兑换进一步掩盖资金流向的做法。Cointelegraph 报道称，一个与疑似洗钱者相关的钱包在 10 个月内处理了逾 1.225 亿美元加密货币。

虽然这一数字来自与国际刑警组织相关的报道，而非司法部的民事没收申诉本身，但其运作模式是一致的：通过建立信任实施骗局，将资金转换为加密货币，随后通过多步骤转账和类似交易的活动来干扰追踪。

先前的美国执法行动

司法部的最新行动也符合美国针对恋爱和投资欺诈中使用加密货币的更广泛执法趋势。正如 Cointelegraph 此前报道，联邦探员在 2 月从据称与欺诈性投资平台洗钱所得有关的地址中扣押了逾 6100 万美元 USDT 稳定币。

在此前案件中，调查人员描述的流程与当前没收申诉中反映的模式类似：诈骗者通过恋爱关系建立信任，引导受害者进入虚假交易平台，然后将资金转移到多个钱包。司法部申诉中的表述进一步说明了这些计划如何演变为二次“追回”骗局，以及资金如何在不同受害者之间混合——这些因素既影响执法部门打击网络的策略，也影响受害者追踪资产的能力。

对追踪和追回的影响

这些案件表明，欺诈活动往往会从社交操纵转向复杂的金融管道。即便受害者将资金发送到看似合法的数字资产交易中，可追踪的部分也可能通过中间方、多层转账和跨网络活动被有意拆分。

这些文件还凸显出，区块链可见性并不自动意味着易于追回。公开账本可以保留交易历史，但调查人员仍需将钱包活动与受害者、洗钱基础设施、交易所和潜在申索人联系起来，之后被扣押或限制的资产才能通过法院程序处理。

随着没收案件推进，外界关注点将集中在法院是否允许政府在申诉阶段确立所有权和追踪理论，以及是否会有针对与同一被指控洗钱集群相关的其他钱包或基础设施的进一步行动。