美国司法部认可 Tether 协助冻结了与 Xinbi Guarantee 及涉嫌为国际诈骗活动提供服务的供应商相关的逾 5,200 万美元加密货币。

司法部的诈骗中心打击部队查扣了 Xinbi 用于收取供应商付款的两个加密货币钱包，钱包内约有 1,200 万美元。该打击部队还申请冻结另外 47 个被认为与该网络洗钱活动有关的钱包。司法部特别感谢 Tether 在调查中提供的主动协助。该机构在一份官方公告中介绍了此次行动。

Xinbi 为诈骗分子提供洗钱服务

Xinbi 运营着一个中文 Telegram 市场，供应商在其中向诈骗中心运营者提供服务。这些服务包括洗钱、定制欺诈性投资网站，以及为东南亚诈骗园区招募人员。

华盛顿州一家联邦法院于 9 月 7 日授权查扣 Xinbi 的 Telegram 频道。调查人员追踪发现，美国受害者的资金流向了在该市场上宣传洗钱服务并发布加密货币付款地址的供应商。

此次金融行动此前已于 9 月 8 日冻结了分布在 10 个与 Xinbi Guarantee 相关的 Tron 地址中的 3,930 万美元 USDT。区块链追踪公司 MistTrack 确认这些地址中共有 39,273,713 USDT 被冻结，其中一个地址持有超过 1,000 万美元。此次冻结也由一篇 Crypto Adventure 报道披露。

Tether 随后就司法部行动发表声明，确认公司与美国当局展开合作。不过，该声明并未明确说明 Tether 对地址采取的控制措施是否涵盖打击部队冻结的全部 5,200 万美元。Tether 在一份官方声明中公布了相关情况。

综合来看，此次行动针对涉嫌网络的多个环节：用于连接供应商与诈骗运营者的 Telegram 市场、用于付款和洗钱的加密货币钱包，以及财政部认定通过金融服务支持 Xinbi 的实体。

财政部将 Xinbi 制裁为跨国犯罪组织

财政部与司法部的行动协调推进，将 Xinbi Guarantee 制裁为重要跨国犯罪组织。根据财政部公告，外国资产控制办公室还认定两家实体涉嫌通过数字货币及其他金融服务支持 Xinbi。

根据该制裁决定，受制裁实体在美国司法管辖范围内的财产将被冻结。此次行动进一步加大了华盛顿对与东南亚诈骗中心相连金融基础设施的压力。在这些诈骗中心，加密货币被用于接收受害者资金，并通过跨境洗钱网络转移犯罪所得。

此前，Tether 也参与过美国针对类似计划的行动，包括今年早些时候查扣与加密货币投资诈骗有关的 6,100 万美元 USDT。

打击部队冻结资产总额接近 9.38 亿美元

最新行动使诈骗中心打击部队自 2025 年 11 月启动以来冻结的加密货币总额达到约 9.38 亿美元。

该打击部队由哥伦比亚特区联邦检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局、特勤局及其他联邦合作机构组成。目前，其行动目标包括加密货币投资诈骗、洗钱、网络诈骗，以及在东南亚和其他地区运营诈骗园区的犯罪网络。司法部在其诈骗中心打击部队网页上提供了相关项目信息。

作为 9 月行动的一部分，美国当局还向马达加斯加派遣了一支打击部队团队。该团队协助当地当局捣毁 13 个由中国人运营的诈骗中心，并处理了超过 3,200 台电子设备。在对行动期间被捕的近 400 人进行询问后，当局展开了调查。

来源：Crypto Adventure。