美国司法部正寻求保留8420万美元，据一份民事没收诉状称，这些资金经由用于处理Tether付款的账户流转。其目标是Capstone Ltd.——一家总部位于蒙大拿州的支付公司，检察官称其在未取得所需牌照的情况下为该稳定币发行方转移资金。大部分资金——7911万美元——存于Wells Fargo Securities，其余较小金额分别存于摩根大通、另一Wells Fargo账户以及两个USDT钱包。Tether确认，Capstone背后的多米尼加银行EQIBank处理了其电汇转账，但表示对正在调查中的行为“不知情”。

该诉状于7月15日在加利福尼亚东区联邦地区法院提交，由法官Dale A. Drozd审理，指控Capstone在至少六个州作为无照货币传输机构运营——监管机构之所以要求此类业务必须持牌，正是因为其转移的是他人的资金——同时向银行伪装成一家普通IT服务公司。

在涉案的8420万美元中，7911万美元于9月14日从Capstone名下的Wells Fargo Securities账户中转出。另有206万美元存于摩根大通，186万美元存于另一Wells Fargo账户，还有略超过110万美元分存于两个持有USDT（Tether的稳定币——一种被设计为始终按一美元交易加密代币）的钱包中。维持这一锚定机制，依赖于持有者购买和赎回代币时美元在银行体系中的流入流出——而这正是检察官所称流经本案涉案账户的资金流。

诉状列明Capstone的所有者为Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson，与此同时FBI在萨克拉门托一处住宅执行了搜查令。据Financial Times报道，两人的律师表示，该公司“否认存在任何不当行为”，并希望“尽快解决此事”。

民事没收是一项法律程序，允许政府扣押与涉嫌犯罪相关的资金，而无需对资金所有者作出刑事定罪。Capstone和EQIBank已就被扣押资金提出“善意所有者”抗辩。根据规范此类没收案件的补充规则G（Supplemental Rule G），一旦正式权利主张提交法院，任何主张人均有21天时间回应政府的诉状。该抗辩能否成立，将决定Capstone和EQIBank能否追回资金，或由政府予以保留。

Capstone背后是EQIBank，一家持有多米尼加牌照的数字银行，检察官称其指示该支付处理机构如何转移资金。EQIBank已警告称，失去这笔资金——约占该银行持有资产的80%——可能迫使其进入清算程序。

Tether在向Reuters提供的一份声明中确认，EQIBank处理了其USDT购买和赎回转账，但坚称“对司法部所指控的Capstone行为不知情”。一位发言人表示，公司总体风险敞口低于集团资产的0.034%——相对于T报告的第二季度末1877.5亿美元资产而言只是很小一部分。

这并非Tether及其姊妹公司Bitfinex首次因资金转移方式成为检察官的 target。2021年，两家公司与纽约州总检察长达成和解，承认USDT并非总是如宣传所称按一比一获得美元支持，支付了1850万美元罚款，并同意停止在该州交易。这份新诉状聚焦于同一业务的另一个层面——转移USDT美元的支付通道，而非支撑该代币的储备金。