美国当局正寻求扣押逾 2500 万美元据称与投资和恋爱诈骗有关的加密货币，并已提交五项民事没收诉状，目标是追回通过主要在东南亚运作的诈骗网络清洗的数字资产。

已提交五项民事没收诉状

美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室表示，根据司法部公告，其已于 2026 年 7 月 21 日提交五项民事没收诉状，以追回与诈骗有关的加密货币。这些案件源于美国特勤局华盛顿外勤办公室分别开展的调查，相关国际骗局针对美国和加拿大居民。

公告中列出的诉状金额分别约为 $10,400,913、$12,086,914、$1,230,900、$2,392,231 和 $285,000。合计金额为 $26,395,958。

在第一项调查中，当局确认了 270 多笔疑似受害者交易，这些交易与寻求追回约 $10.4 million 的诉状有关。第二项调查涉及 200 多名据称通过网络恋爱骗局受骗的受害者，并与一项寻求追回约 $12,086,914 的诉状相关。

这些提交文件属于民事没收行动，而非刑事定罪。民事没收允许政府通过财产本身追缴犯罪所得，而不是通过对个人提起刑事诉讼；在据称的作案者在海外活动且实际上超出美国刑事司法管辖可及范围时，这一区别尤为重要。检方正在请求美国地区法院准许追回这些资产，但这些诉状并不意味着被点名的被告已被定罪。

恋爱和投资诈骗模式

司法部表示，这些诈骗计划采用了恋爱诈骗和投资诈骗中常见的手法。在此类案件中，诈骗者通常会随着时间推移与目标建立信任，然后引导其转移资金，往往将个人关系或所谓高收益投资机会作为把资金转入加密货币的理由。

一旦资金转移到链上，随着资产被拆分到不同钱包和平台，追踪与追回可能变得更加困难。不过在实践中，区块链账本的公开性也越来越多地使执法机构和区块链分析公司能够追踪跨服务的资金流向，从而实现此类已宣布的扣押，即使受害者自身无法追回资产。司法部所述的五起案件中，据称的洗钱者主要位于东南亚，IP 地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨——联合国及其他机构已将该地区认定为大型诈骗园区的中心之一，其中一些园区被指与强迫劳动有关。

加密货币相关诈骗的整体规模一直相当可观。FBI 的 IC3 2025 年度报告显示，2025 年，加密货币投资诈骗是美国人报告金融损失的最大来源，报告损失达 $7.2 billion。

Scam Center Strike Force 的作用

此次扣押行动隶属于由 DOJ 主导的 Scam Center Strike Force，该专项行动于 2025 年 11 月启动，旨在打击东南亚加密投资诈骗基础设施。美国联邦检察官 Jeanine Ferris Pirro 将此次扣押与该举措直接关联。

“此次 $25 million 扣押是我于 2025 年 11 月启动的 Scam Center Strike Force 的直接成果，”Pirro 表示。

Strike Force 页面称，截至 2026 年 6 月 18 日，其加密货币扣押团队已从这些骗局中冻结 $832,831,006.15，使最新诉状成为更广泛追偿行动的一部分。该行动延续了其他高额执法行动，包括 DOJ 近期采取行动扣押 $225.3 million 加密货币诈骗所得，以及由特勤局牵头的一项并行扣押调查。

没收诉状并不会自动将资金返还给受害者。资产必须先经过法院程序，之后才可能进行任何分配；两起最大诉状涉及的合计 470 多名受害者的结果仍待确定。在以往美国加密货币没收案件中，受害者赔偿通常取决于索赔人能否通过法院程序被识别和核验，这一过程可能需要数月或更长时间。

这些案件也反映出此前执法行动中出现过的一种模式，包括一起与伊朗有关的 $1 billion 加密货币扣押案：数字资产即便已通过诈骗网络转移，在受害者失去访问权限后，仍可能被调查人员追踪。