美国司法部正寻求没收通过五项国际欺诈网络调查追回的超过2500万美元加密货币，这些欺诈网络涉嫌利用虚假加密货币投资方案针对美国和加拿大的受害者。

当局表示，这些案件涉及欺诈性加密货币投资平台和网络交友诈骗。检察官称，最新行动使反诈骗中心特别工作组扣押的资产总额超过8亿美元。

据哥伦比亚特区联邦检察官办公室称，美国特勤局华盛顿办事处的调查人员通过网络欺诈特别工作组追踪到多个与全球数千名疑似受害者相关的洗钱网络。这些受害者据称被诱导将资金发送至他们认为是合法的加密货币投资服务平台。

此次没收行动涵盖五项独立调查。检察官表示，每起案件涉及不同的涉嫌欺诈活动，但这些骗局具有共同的洗钱模式，即通过海外网络转移被盗加密货币。追回的资产将进入民事没收程序，这是一种针对财产本身而非刑事定罪的法律程序，如果法院对所有权主张作出有利裁决，可能允许符合条件的受害者寻求赔偿。

最大的调查始于2024年末加拿大当局向美国调查人员通报与跨境欺诈相关的可疑活动之后。司法部表示，调查人员发现了与该骗局相关的超过270笔疑似受害者交易，正寻求没收约1040万美元的加密货币。

第二项调查聚焦网络交友诈骗，按金额计算占此次追回的最大份额。检察官称，该行动影响了超过200名受害者，他们据称被说服将资金转入欺诈性加密货币投资。当局正寻求没收与该骗局相关的约1210万美元。

另外三起投诉涉及美国国家首都地区受害者报告的调查。据联邦检察官办公室称，2026年5月报告的一起案件寻求没收约120万美元，2026年3月报告的另一案件寻求没收约240万美元。第五项调查涉及涉嫌的收费型资产追回骗局，受害者被要求支付额外费用以追回此前被盗的加密货币。检察官在该案中寻求没收近28.5万美元。

调查人员表示，所有五起案件背后的洗钱操作主要位于东南亚。司法部称，与这些骗局相关的IP地址主要位于中国、马来西亚和柬埔寨，显示出国际欺诈集团如何在受害者或当局追踪之前就将被盗数字资产跨境转移至多个司法管辖区。这种跨境结构也解释了为何这些案件通常需要联邦调查人员、外国当局和区块链追踪专家之间的协调，才能将资产转移至政府控制的保管中。

欺诈调查扩大资产追回行动

联邦检察官表示，最新的没收行动使反诈骗中心特别工作组追回的资产总额超过8亿美元。该特别工作组由联邦检察官Jeanine Ferris Pirro于2025年11月发起，旨在打击国际加密货币欺诈网络。

在司法部的一份声明中，Pirro表示，此次扣押体现了追查国际洗钱行动而非仅关注欺诈本身的成果。她说，调查人员瓦解了复杂的洗钱网络，保护了受害者，并切断了用于转移非法收益的犯罪金融渠道。

此次没收行动是司法部一系列针对与网络诈骗和其他网络犯罪相关加密货币行动的一部分。对受害者而言，资产扣押只是第一步：检察官仍需在法庭上确立政府的没收主张，潜在的退赔或赔偿取决于后续的法律裁定和受害者索赔程序。

2026年初，马萨诸塞特区联邦检察官办公室提起民事没收申诉，寻求追回涉嫌与网络交友诈骗相关的327,829.72 USDT。据2026年3月的法庭文件，一名马萨诸塞州居民通过约会应用被说服将资金转入虚假加密货币投资。检察官表示，被盗资金随后通过多个区块链钱包转移并兑换为Tether的USDT稳定币。

联邦调查人员随后在区块链分析追踪到资金流向后扣押了与该案相关的多个钱包。检察官表示，民事没收程序可在法庭程序解决所有权主张后，允许将追回的数字资产退还给符合条件的受害者。

资产追回行动也已扩展至投资欺诈之外。2025年7月，司法部另行提起民事没收申诉，寻求没收涉嫌与Chaos勒索软件组织相关的近230万美元比特币。联邦检察官表示，该加密货币被追踪至与一名疑似勒索软件即服务操作成员相关的钱包。在FBI调查人员获取该钱包访问权限并将加密货币转移至政府控制的保管后，资金被扣押。

当局在这些调查中越来越多地使用区块链分析。多起案件的法庭文件描述了调查人员如何通过连续的钱包转账追踪加密货币，最终识别出涉嫌与洗钱操作或欺诈网络相关的地址。公共区块链可以保存交易记录，但调查人员仍需将钱包活动与特定人员、平台或洗钱服务关联起来，法院才能对这些资金采取行动。

其他美国机构也扩大了数字资产执法。2026年3月，美国财政部对涉嫌与墨西哥锡那罗亚贩毒集团相关的两个网络实施制裁，指控它们利用加密货币交易转移芬太尼贩运收益。财政部确认了与制裁相关的多个以太坊钱包地址，并指控贩毒集团关联人员将现金兑换为加密货币，然后通过区块链网络转移非法资金。