韩国一家法院已因虚拟资产存款欺诈判处 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 15 年监禁，距该公司在 2023 年 6 月突然冻结客户提款约三年。

首尔南部地方法院第 11 刑事合议庭在庭审法官 Jang Chan 主持下作出这一 15 年刑期判决。检方最初寻求判处 20 年。

Delio 接受比特币和以太坊存款并向客户支付利息，宣称提供约 10% 的保证年回报，并将自己定位为一家“加密银行”。法院认定，这种宣传在产品安全性方面存在虚假表述。Delio 曾告知存款人，公司通过套利和以币作抵押的放贷获得收入，同时隐瞒了早期经营赤字和营业亏损。

法院还认定，Jeong 提交了价值 20 亿韩元的伪造贷款记录，以从一只投资基金中套取约 10 亿韩元。此外，他还在用于完成 Delio 虚拟资产业务注册的审计报告中，将公司持有的代币资产夸大了 476 亿韩元。

Jeong 因涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》等罪名被定罪。

2024 年 4 月，检方在未拘留状态下起诉时指控 Jeong 诈骗约 2,800 名客户、金额约 2,500 亿韩元（1.75 亿美元）。不过，法院最终仅就从 1,078 名受害者处取得的约 700 亿韩元定罪。

这一差距源于 Jeong 一方与检方之间的证据争议。Jeong 的律师在上月的最终听证中主张，检方的搜查和扣押行为违法。法院同意认定调查人员的搜查存在缺陷，并指出调查人员在涉案服务器数据库归属 Delio 的情况下，仍未向公司出具扣押清单。法院裁定，被扣押的电子数据及其衍生的任何证据均不具可采性。

尽管定罪金额有所减少，法院仍将 Jeong 的犯罪行为描述为严重。据称，许多受害者已请愿要求从重判刑，并批评他一贯试图将责任推给其他公司。Delio 在崩盘前曾是韩国最大的加密借贷平台之一，这起案件已成为韩国加强对接受客户存款的数字资产服务投资者保护的一个焦点。

韩国更广泛打击加密犯罪

韩国立法者近期批准了一项规则修订，取消加密转账 100 万韩元的申报门槛，并为交易所运营商增加财务健康测试。注册条款将于 8 月 20 日生效，而扩展版 Travel Rule 将于 2027 年 2 月实施。

自 8 月 20 日起，虚拟资产服务提供商（VASP）的控股股东将面临新的审查制度，审查内容包括法律记录、财务状况和社会声望。运营商还必须保持足够的反洗钱人员配置，并在所有权变更前提前 30 天通知。新进入者的负债权益比必须不高于 200%。

此外，金融监督院（FSS）表示，在 Bithumb 的山寨币提现延迟超过 13 小时后，计划对该交易所进行实地访问。Bithumb 将延迟归因于请求量短暂激增，超过了其热钱包余额，并否认存在实际资金缺口。